Listed more than three days ago
ตรวจสอบการทุจริตและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุความเสียหาย รวมถึงหาข้อมูลของผู้ทุจริตเพื่อประสานงานไปสู่การดำเนินการทางกฎหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3 วันที่ผ่านมา
คัดกรองโดยสถานที่ทำงาน
อ่านเพิ่มเติม
303 งาน
ใหม่
ใหม่สำหรับคุณ
แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than one day ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- Lead Fraud Technology Strategy
- Bridge Business & Technology
- Build Scalable AI-Driven Fraud Detection
กำหนดและขับเคลื่อนเทคโนโลยีด้าน Fraud ครอบคลุม AI, Data, Cloud และระบบงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับและสืบสวนการทุจริต
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- Good benefit
- International Working Environment
- Individual Growth
Reviews fraud alerts, analyzes transaction patterns, and improves fraud controls through data insights.
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago
- Enjoy hybrid working for greater flexibility
- Flexible benefits tailored to your lifestyle
- Convenient location just steps from MRT Khlong Toei
Fraud Investigator responsible for detecting, investigating, and preventing suspicious claims to ensure compliance and minimize financial losses.
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago
พนักงานตรวจสอบการทุจริตภายนอกองค์กร
หน้าที่และความรับผิดชอบ :
ดำเนินการวิเคราะห์การแจ้งเตือนเหตุทุจริต
...
24 วันที่ผ่านมา•ใกล้ปิดรับสมัคร
Listed more than three days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
Company: 2501 UOB (Thai) Public Company Limited About UOB United Overseas Bank Limited (UOB) is a leading bank in Asia with a global network of mo
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
ตรวจสอบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวการทำธุรกรรมของลูกค้า (Customer Transaction Monitoring)เพื่อพิจารณาว่าธุรกรรมของลูกค้ารายใดเข้าข่ายเป็นธุรกรรมที่ผิดปกติ
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
Develop, implement, and maintain compliance policies
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago
Listed more than twenty five days ago
Join us on our Virtual Bank journey
25 วันที่ผ่านมา•ใกล้ปิดรับสมัคร
Listed more than twelve days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
Regulatory Update & Fraud Management
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago
เป็นผู้ประสานงานในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ทำการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อระบุสาเหตุที่อาจเป็นการทุจริต...
24 วันที่ผ่านมา•ใกล้ปิดรับสมัคร
Listed more than seventeen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
จตุจักร กรุงเทพมหานคร
฿30,000 – ฿42,000 per month
Provide legal and regulatory support, ensure BOT compliance, draft contracts, assess risks, and advise on PDPA, AML/CFT, and payment laws.
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty nine days ago
- Opportunity to work in international environment
- Opportunity to work in regional team in great payment service company
- Manage and process all retrieval requests received&fulfilled for the Card Scheme
Monitor and investigate merchants’ credit card processing activities
29 วันที่ผ่านมา•ใกล้ปิดรับสมัคร
Listed more than twenty nine days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
Focusing Area: Digital Payment,Credit and Consolidation, AML, Market Conduct,Derivative FX
มีประสบการณ์ด้านComplianceในสายงานธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
29 วันที่ผ่านมา•ใกล้ปิดรับสมัคร
Listed more than nine days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
Securities Industry, Regulations (SET/SEC/AMLO), compliance audits
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- AI Fraud
- Fraud Prevention
- GenAI solutions
Lead end-to-end AI/ML fraud prevention, building detection models and GenAI solutions for smarter, faster fraud defense.
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago
IT cybersecurity audit, and technology controls to ensure compliance / Investigate fraud and whistleblower cases, collect and analyze evidence.
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- AML Compliance (Transaction Monitoring)
- Welcome new graduate
Job Descriptions
ตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าและประเมินความสอดคล้องของธุรกรรมกับข้อมูลลูกค้า ดำเนินการตรวจธุรกรรมที่เข้าข่ายผิดปกติ
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty six days ago
Lead investigations into procurement fraud, supplier misconduct, corruption, and business integrity risks while improving internal controls.
26 วันที่ผ่านมา•ใกล้ปิดรับสมัคร
Listed more than nineteen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
Transaction Monitoring
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
Monitor suspicious transaction
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
วิเคราะห์และตรวจสอบกรณีทุจริต/ข้อร้องเรียนที่ซับซ้อน ประสานงานสืบสวน เจรจาผู้เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ
- วิเคราะห์และสรุปการรวบรวมข้อมูล/เอกสาร
- ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
ติดต่อประสานงานหน่วยงานผู้ติดต่อขอข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล วิเคราะห์และสรุปการรวบรวมข้อมูล/เอกสาร จัดทำหนังสือแจ้งข้อมูล...
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
Monitor suspicious transaction
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
฿135,000 – ฿165,000 per month
- High ownership environment where you directly influences regulatory decisions.
- Flexible hybrid culture within international working environment.
- Company bonus, salary increment (2x yearly) & company stock options.
Lead compliance for a fast-growing digital wealth platform, partnering with regulators and teams to support scalable fintech growth.
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- Exp. 5-10 years working in Compliance or Risk Management in the securities
- Knowledge and understanding of regulations governing the securities business.
- Good command of English, both written and spoken.
ให้คำปรึกษาและสนับสนุนหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ของหน่วยงานกำกับดูแล และนโยบายกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago
- Work Life Balance
- The Most Caring Insurance Brand
- Path to Executive Leadership
ดูแล กำกับให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน คปภ. , สำนักงาน ก.ล.ต., สำนักงาน ปปง.
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
Has the main responsibility to provide overall oversight of regulatory compliance as well as provide legal advice and supports to all business
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- Hybrid Working
- Office near MRT / Shuttle bus from BTS
- Flexible Working Hours
To establish operational risk monitoring, strengthen control mechanisms, and reduce financial leakage across LINE MAN Wongnai's ecosystem
10 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน
ผลการค้นหาตรงกับสิ่งที่ต้องการหรือไม่
รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน