สมัครงาน Fraud หางาน Fraud ค้นพบตำแหน่งงานในฝัน

Focusing Area: Digital Payment,Credit and Consolidation, AML, Market Conduct,Derivative FX *มีประสบการณ์ด้านComplianceในสายงานธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

8 วันที่ผ่านมา

Listed more than seven days ago

AVP- VP, Fraud Investigations (Compliance)

ที่ United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)

นี่คืองานงานเต็มเวลา

กรุงเทพมหานคร

subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง

classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)

UOB is a regional bank (Singapore).
Dynamic and diversity company
Work location is located on Sukhumvit road (near BTS Prompong)

Overseeing complex AFC investigations at UOB and for managing various internal and external stakeholders in relation to such AFC investigations.

7 วันที่ผ่านมา

Listed more than eight days ago

Compliance Officer

ที่ MONIX Co., Ltd.

นี่คืองานงานเต็มเวลา

จตุจักร กรุงเทพมหานคร

subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง

classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)

Fintech Company , Work From Anywhere , Flexible Time
Regulatory Compliance
Compliance risks.

Ensure compliance with laws, monitor regulatory changes, develop compliance programs, provide guidance, prepare reports, mitigate risks.

8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Listed more than two days ago

Compliance Officer

ที่ TISCO Financial Group Public Company Limited

นี่คืองานงานเต็มเวลา

สาทร กรุงเทพมหานคร

subClassification: งานกฎหมายทั่วไป - องค์กรงานกฎหมายทั่วไป - องค์กร

classification: งานกฎหมาย(งานกฎหมาย)

Responsibilities: To communicate, advise and monitor business activities to ensure compliance with rules and...

2 วันที่ผ่านมา

Listed more than eight days ago

IT Risk Management

ที่ THAI CREDIT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

นี่คืองานงานเต็มเวลา

ดินแดง กรุงเทพมหานคร

฿47,000 – ฿70,000 per month

subClassification: งานระบบรักษาความปลอดภัยงานระบบรักษาความปลอดภัย

classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร(งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร)

IT Risk Management, IT Consultant, IT Project Management
Strong leadership and english skills
Near MRT, Banking, Financial

Analyze, consult, and report about IT risk management in IT and Digital Transformation

8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Listed more than one day ago

KYC Analyst @BTS Promphong Contract || TC

ที่ PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

วัฒนา กรุงเทพมหานคร

฿50,000 – ฿75,000 per month

subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง

classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)

Fluent in English, both written and speaking.
KYC experience in Banking Industry
AML, CFT, KYC, SOW

Assess customers' AML/CFT risk and recommend action to mitigate risks

1 วันที่ผ่านมา

Listed more than one day ago

Compliance Officer (Monee)

ที่ Shopee (Thailand) Co., Ltd.

นี่คืองานงานเต็มเวลา

ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง

classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)

-

1 วันที่ผ่านมา

Listed more than one day ago

Senior Business Operational Risk Management Specialist (Retail Banking)

ที่ TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี

นี่คืองานงานเต็มเวลา

จตุจักร กรุงเทพมหานคร

subClassification: งานธนาคาร - สาขางานธนาคาร - สาขา

classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)

Support Senior Management for Retail Banking by assessing non-financial risks, including operational, fraud, compliance, business continuity...

1 วันที่ผ่านมา

Listed more than twenty seven days ago

Operational Risk Management (Urgently Required)

ที่ Bank of Ayudhya Public Company Limited (Ayudhya Capital Auto)

นี่คืองานงานเต็มเวลา

ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง

classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)

Strategic Role in Safeguarding the Organization
Opportunity for Skill Development and Career Growth
Ideal for Independent, Challenge-Driven Professionals

Implementing Operational Risk Management Policy, Framework and Guidelines to ensure that those risks are managed properly and effectively

27 วันที่ผ่านมา

ใกล้หมดอายุ

Listed more than fifteen days ago

Operation Project Coordinator - 6 months contract (Fresh Graduate is...

ที่ Shopee (Thailand) Co., Ltd.

นี่คืองานงานเต็มเวลา

กรุงเทพมหานคร

subClassification: งานธุรการงานธุรการ

classification: งานธุรการ (งานธุรการ )

Bachelor's degree in Business Administration, Logistic, Supply Chain or related field. (Fresh Graduate is welcome.) Availability to work in the...

15 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Listed more than twenty eight days ago

Investigation Officer

ที่ Krung Thai Bank PCL

นี่คืองานงานเต็มเวลา

กรุงเทพมหานคร

subClassification: งานกฎหมายทั่วไป - องค์กรงานกฎหมายทั่วไป - องค์กร

classification: งานกฎหมาย(งานกฎหมาย)

Establish guidelines and processes
Experience in legal work, preparing case files for filing complaints,accusations
Proactive with a willingness to continuously learn and develop oneself

Position : Investigation Officer Head of Section / Senior Officer / Officer – Investigation (Internal Affairs)

28 วันที่ผ่านมา

ใกล้หมดอายุ

Listed more than fourteen days ago

Compliance AML Specialist

ที่ Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited (ICBC)

นี่คืองานงานเต็มเวลา

คลองเตย กรุงเทพมหานคร

subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง

classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)

ROLES & RESPONSIBILITIES (หน้าที่และความรับผิดชอบ): Be responsible for reviewing the measure, procedure, or guideline to be in line with...

14 วันที่ผ่านมา

Listed more than two days ago

AVP-VP Internal Audit (candidate from insurance business only)

ที่ ผู้ประกอบการไม่เปิดเผยชื่อบริษัท

นี่คืองานงานเต็มเวลา

บางรัก กรุงเทพมหานคร

฿140,000 – ฿160,000 per month

subClassification: งานตรวจสอบบัญชี - ภายในองค์กรงานตรวจสอบบัญชี - ภายในองค์กร

classification: งานบัญชี(งานบัญชี)

Hybrid workplace and Competitive salary and benefits package , Fixed bonus,
Diversity Equity and Inclusion Culture and encourages you to be yourself
Good benefit and working environment

Ensure compliance with laws and regulations, focusing on Anti-Financial Crime. Launch programs, build awareness, and ensure effective controls.

2 วันที่ผ่านมา

Listed more than twenty days ago

Forensic / Fraud - Assistant Manager/Senior Consultant

ที่ Grant Thornton Services Ltd.

นี่คืองานงานเต็มเวลา

กรุงเทพมหานคร

subClassification: งานบัญชีนิติวิทยาศาสตร์และการสืบสวนการทุจริต งานบัญชีนิติวิทยาศาสตร์และการสืบสวนการทุจริต

classification: งานบัญชี(งานบัญชี)

Forensic/Fraud Assistant Manager/Senior Consultant: Lead investigations & projects. 3+ yrs exp., strong analytical skills a must.

20 วันที่ผ่านมา

Listed more than seven days ago

Head of Business Process Support (KYC / Account Opening/ AML Process)

ที่ BTI Executive Placement (Thailand) Co., Ltd.

นี่คืองานงานเต็มเวลา

กรุงเทพมหานคร

฿200,000 – ฿220,000 per month

subClassification: งานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนกงานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนก

classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป(งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป)

Well known securities company
Attractive Compensation
Other Benefits

-

7 วันที่ผ่านมา

Listed more than fifteen days ago

Financial Controller

ที่ Synphaet Co., Ltd.

นี่คืองานงานเต็มเวลา

กรุงเทพมหานคร

subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงินงานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน

classification: งานบัญชี(งานบัญชี)

Work 5 days per week
Office near Ramintra KM.9 BTS
Employee healthcare privileges

The Financial Controller plays a key role in supporting hospital management through budgeting, cash flow management, and strategic financial planning.

15 วันที่ผ่านมา

Listed more than three days ago