Listed more than fifty one days ago
Regulatory Update & Fraud Management
51 นาทีที่ผ่านมา
คัดกรองโดยสถานที่ทำงาน
อ่านเพิ่มเติม
63 งาน
ใหม่
ใหม่สำหรับคุณ
แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than seven days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- Working in Digital financial services industry to sharpen your future skill.
- Competitive Package and benefits.
- Hybrid Working / The office is next to the BTS station (Chidlom).
AML and Fraud Manager overseeing strategies, systems, and teams to detect, prevent, and investigate financial crimes.
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago
นี่คืองานงานสัญญาจ้าง
บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿50,000 – ฿70,000 per month
Fraud Operation Analyst
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- Lead Fraud Investigation and Incident Management
Lead fraud risk strategy, investigation, and resolution across credit cards, cash cards, and digital channels.
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago
Conduct investigations into fraud, misconduct, and whistleblower cases.
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago
- Drive fraud prevention and risk management across a large retail organization.
- Exposure to fraud investigation, analytics, and risk management.
Investigate fraud cases, identify risks and control gaps, analyze data, and recommend preventive actions to strengthen fraud management.
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- Working in international company
- Hybrid Working and Agile Culture
- Excellence employee benefits
This position responsible for investigation of fraud and misconduct cases in a fair, objective, transparent and consistent manner.
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago
พนักงานตรวจสอบการทุจริตภายนอกองค์กร
หน้าที่และความรับผิดชอบ :
ดำเนินการวิเคราะห์การแจ้งเตือนเหตุทุจริต
...
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- Lead High-Impact Fraud & Loss Investigations
- Build and Lead a Regional Investigation Team
- Turn Investigation Insights into Business Improvement
Lead the Investigation function to uncover fraud and loss incidents across the business. Manage the end-to-end investigation process
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- Working in Digital payment services industry to sharpen your future skill.
- Competitive Package and benefits.
- Hybrid Working / The office is next to the BTS station (Chidlom).
Lead fraud strategy, operations, and risk management across the payment platform.
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty nine days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- Monitoring, detecting, analyzing the investigation of suspicious activities
- Coordinate with related parties
- Prepare fraud reports and dashboards.
Digital Fraud Management is responsible for monitoring, detecting, analyzing, and supporting the investigation of suspicious activities
29 วันที่ผ่านมา•ใกล้ปิดรับสมัคร
Listed more than twenty days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
Conduct initial investigations into cases related to driver misconduct, operational fraud, and internal violations.
Collect and review evidence...
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- 5 years of exp. in insurance investigation, claims mgt., fraud investigation
- Knowledge of insurance regulations and legal investigation procedures
- Experience conducting interviews, field investigations, and evidence evaluation
Lead insurance investigations and fraud prevention for Life & Health claims at Allianz Ayudhya.
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- Experience managing Chargeback Ratio and Scheme Compliance KPIs.
- Experience in Fraud Prevention, Transaction Monitoring, or Risk Management.
- Professional certifications in Fraud Management, Risk Management.
Responsible for managing the end-to-end chargeback and dispute resolution process, ensuring timely case handling, minimizing financial losses.
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago
Watchlist management and transaction surveillance
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago
- Be part of high-impact forensic and fraud investigation projects in Thailand.
- Learn from industry experts and grow in a dynamic, supportive team.
- Gain hands-on experience with real cases and exposure to diverse clients.
Investigate financial fraud and misconduct while gaining expertise in forensic and economic crime in Thailand.
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
Review and investigate alerts raised by the Anti-Money Laundering System and Unusual Activity Report from various Businesses.
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago
- call center
- customer care
- call representative
เป็นผู้ประสานงานในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ทำการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อระบุสาเหตุที่อาจเป็นการทุจริต...
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
฿30,000 – ฿45,000 per month
Responsible for monitoring, analyzing, and ensuring compliance with applicable laws and regulations, including providing legal advice.
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty nine days ago
นี่คืองานงานสัญญาจ้าง
กรุงเทพมหานคร
฿20,000 – ฿28,000 per month
- All AML, KYC, CDD and Fraud Operations
- Contract Job Calendar year (4 months probation)
- AML work location near BTS Prompong, Fraud near MRT Pasicharoen
Join our AML/KYC/CDD & Fraud team, supporting customer onboarding, risk assessment, screening, & compliance reviews to protect business and customers.
29 วันที่ผ่านมา•ใกล้ปิดรับสมัคร
Listed more than nine days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
Junior Forensic Consultant: Support fraud investigations, data analysis, and risk reviews. Open to fresh grads in Accounting/Finance.
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
Review and investigate alerts raised by the Anti-Money Laundering System and Unusual Activity Report from various Businesses.
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ดินแดง กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- Define and execute the digital fraud prevention strategy
- End-to-end design and proactive to detect, freeze, and prevent mule accounts.
- Implement Data Analytics, AI, and Machine Learning models to identify, analyze
Lead digital fraud strategy, operations, and technical defenses for virtual banking.
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago
- 5 years of experience in Internal Audit and Internal Control, Risk Management
- Certified Internal Auditor, Certified Fraud Examiner certification is preferred.
- BTS Ploen Chit, Provident fund, Variable bonus
5 years of experience in Internal Audit & Internal Control, Fraud Investigation, Fraud Risk Management, Forensic Audit, Risk Assessment
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- Financial Institutions
- Hybrid working
Coordinate with government authorities and FIUs on information examination, asset seizure, and regulatory information requests.
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- Competitive salary and performance-based bonus
- Professional growth opportunities
AML Officer implementing and monitoring AML/CFT compliance programs for a licensed Virtual Bank.
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago
Manage compliance frameworks, monitor regulations, assess risks, test controls, and provide guidance across business units.
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
Company: 2501 UOB (Thai) Public Company Limited About UOB United Overseas Bank Limited (UOB) is a leading bank in Asia with a global network of mo
28 วันที่ผ่านมา•ใกล้ปิดรับสมัคร
Listed more than eight days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
Perform the reviews of the alerts triggered by both AML transaction monitoring system and other relevant sources.
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
พระนคร กรุงเทพมหานคร
฿20,000 – ฿25,000 per month
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม Risk & Compliance ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลความมั่นคงและลดความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัท
2 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน
ผลการค้นหาตรงกับสิ่งที่ต้องการหรือไม่
รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน