Listed more than five days ago
Corporate fraud Investigation
Corporate fraud Investigation
5 วันที่ผ่านมา
5 วันที่ผ่านมา
คัดกรองโดยสถานที่ทำงาน
อ่านเพิ่มเติม
106 งาน
ใหม่
ใหม่สำหรับคุณ
แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than three days ago
Listed more than sixteen days ago
- งานที่สร้าง Impact จริงกับธุรกิจ
- บทบาท Strategic + Execution ครบวงจร
- ทำงานร่วมหลายทีม ได้เห็นภาพธุรกิจทั้งระบบ
- งานที่สร้าง Impact จริงกับธุรกิจ
- บทบาท Strategic + Execution ครบวงจร
- ทำงานร่วมหลายทีม ได้เห็นภาพธุรกิจทั้งระบบ
มีหน้าที่ออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมเพื่อลดการสูญเสีย โดยนำ insight จาก Root Cause / Fraud / Loss Analysis มาแปลงเป็น Control ที่ใช้งานได้จริง
มีหน้าที่ออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมเพื่อลดการสูญเสีย โดยนำ insight จาก Root Cause / Fraud / Loss Analysis มาแปลงเป็น Control ที่ใช้งานได้จริง
16 วันที่ผ่านมา
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago
Fraud & Cybercrime Operations Specialist
Fraud & Cybercrime Operations Specialist
1 วันที่ผ่านมา
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago
พนักงานตรวจสอบการทุจริตภายนอกองค์กร
หน้าที่และความรับผิดชอบ :
ดำเนินการวิเคราะห์การแจ้งเตือนเหตุทุจริต
...
พนักงานตรวจสอบการทุจริตภายนอกองค์กร
หน้าที่และความรับผิดชอบ :
ดำเนินการวิเคราะห์การแจ้งเตือนเหตุทุจริต
...
18 วันที่ผ่านมา
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago
- Financial Service, Japanese Company
- Experience in Corporate compliance (AMLO) in financial service or insurance
- Near BTS Asok, MRT Sukumvit
- Financial Service, Japanese Company
- Experience in Corporate compliance (AMLO) in financial service or insurance
- Near BTS Asok, MRT Sukumvit
Updating, follow up the rule, regulations, notification concerned the business issued by the Bank of Thailand, Anti-money Laundering Office
Updating, follow up the rule, regulations, notification concerned the business issued by the Bank of Thailand, Anti-money Laundering Office
3 วันที่ผ่านมา
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
3 วันที่ผ่านมา
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
Lead the investigation, prevention, and response to cybercrime activities impacting our mobile wallet business. Particularly the Royal Thai Police
Lead the investigation, prevention, and response to cybercrime activities impacting our mobile wallet business. Particularly the Royal Thai Police
3 วันที่ผ่านมา
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty six days ago
- Leads complex fraud investigations with evidence‑based methods.
- Goes beyond detection to drive remediation and stronger governance.
- Exposure to evolving fraud schemes and techniques keeps the role challenging.
- Leads complex fraud investigations with evidence‑based methods.
- Goes beyond detection to drive remediation and stronger governance.
- Exposure to evolving fraud schemes and techniques keeps the role challenging.
Fraud Analyst & Investigator leads confidential, timely, evidence‑based GIA fraud investigations with actionable outcomes.
Fraud Analyst & Investigator leads confidential, timely, evidence‑based GIA fraud investigations with actionable outcomes.
26 วันที่ผ่านมา
26 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
$0 - $0
About UOBUnited Overseas Bank Limited (UOB) is a leading bank in Asia with a global network of more than 500 branches and offices in 19 countries and
About UOBUnited Overseas Bank Limited (UOB) is a leading bank in Asia with a global network of more than 500 branches and offices in 19 countries and
20 วันที่ผ่านมา
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago
- Experience leading teams and delivering results
- Work closely with Operations teams to reduce losses and close control gaps
- Drive disciplinary actions, legal proceedings, and loss recovery when required
- Experience leading teams and delivering results
- Work closely with Operations teams to reduce losses and close control gaps
- Drive disciplinary actions, legal proceedings, and loss recovery when required
As Head of Loss Prevention, you will be responsible for reducing stock and cash losses across our
retail network
As Head of Loss Prevention, you will be responsible for reducing stock and cash losses across our
retail network
5 วันที่ผ่านมา
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
Lead our fraud management function. In this role,oversee end-to-end fraud operations with a focus on ensuring fraud case resolution within SLA
Lead our fraud management function. In this role,oversee end-to-end fraud operations with a focus on ensuring fraud case resolution within SLA
20 วันที่ผ่านมา
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- AML Compliance
- Welcome new graduate
- AML Compliance
- Welcome new graduate
Job Descriptions
Provide specialized regulatory expertise and carry out impact analysis for new/upcoming regulations held by the Bangkok Bank...
Job Descriptions
Provide specialized regulatory expertise and carry out impact analysis for new/upcoming regulations held by the Bangkok Bank...
3 วันที่ผ่านมา
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- Compliance
- Audit
- law
- Compliance
- Audit
- law
Examine and ensure internal procedures are comply with regulation under Regulatory Organization (SEC, SET, AMLO, ASCO, and OIC)
Examine and ensure internal procedures are comply with regulation under Regulatory Organization (SEC, SET, AMLO, ASCO, and OIC)
5 วันที่ผ่านมา
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- Compliance management roles, particularly in digital asset
- In-depth knowledge of regulatory compliance and industry best practice
- Be able to communicate and negotiate with regulators on complex issue
- Compliance management roles, particularly in digital asset
- In-depth knowledge of regulatory compliance and industry best practice
- Be able to communicate and negotiate with regulators on complex issue
Lead the compliance team in developing and monitoring compliance frameworks aligned with regulatory standards.
Lead the compliance team in developing and monitoring compliance frameworks aligned with regulatory standards.
3 วันที่ผ่านมา
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, กฎหมายหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านเครื่องมือ Data Visualization (เช่น Tableau, Power BI)
- มีความละเอียดรอบคอบสูง สามารถสังเกตเห็นความผิดปกติเล็กๆ น้อยๆ
- ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, กฎหมายหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านเครื่องมือ Data Visualization (เช่น Tableau, Power BI)
- มีความละเอียดรอบคอบสูง สามารถสังเกตเห็นความผิดปกติเล็กๆ น้อยๆ
ตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ในเชิงลึก
ตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ในเชิงลึก
9 วันที่ผ่านมา
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- Hybrid Work
- Good Benefit
- Provident Fund
- Hybrid Work
- Good Benefit
- Provident Fund
This role ensures alignment with goals and compliance, using data to boost portfolio performance, reduce risk, and drive growth
This role ensures alignment with goals and compliance, using data to boost portfolio performance, reduce risk, and drive growth
11 วันที่ผ่านมา
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago
เป็นผู้ประสานงานในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ทำการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อระบุสาเหตุที่อาจเป็นการทุจริต...
เป็นผู้ประสานงานในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ทำการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อระบุสาเหตุที่อาจเป็นการทุจริต...
18 วันที่ผ่านมา
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- Compliance
- AML/KYC/ CDD
- Hybrid Working
- Compliance
- AML/KYC/ CDD
- Hybrid Working
Handle sanctions escalations and provide consultation to Business Units.
Handle sanctions escalations and provide consultation to Business Units.
23 วันที่ผ่านมา
23 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
(BOT, SEC, NCB etc.)
knowledge on BOT , NCB , SEC is plus.
Strong undertanding with relevant regulations from BOT, NCB and SEC
(BOT, SEC, NCB etc.)
knowledge on BOT , NCB , SEC is plus.
Strong undertanding with relevant regulations from BOT, NCB and SEC
3 วันที่ผ่านมา
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago
Develop, implement, and maintain compliance policies
Develop, implement, and maintain compliance policies
5 วันที่ผ่านมา
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago
- Hybrid Working
- Competitive Salary
- Excellent Working Environment
- Hybrid Working
- Competitive Salary
- Excellent Working Environment
Ensuring company complies with relevant regulations and standards of the banking industry, internal policies and procedures of the parent company
Ensuring company complies with relevant regulations and standards of the banking industry, internal policies and procedures of the parent company
2 วันที่ผ่านมา
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
Junior Forensic Consultant: Support fraud investigations, data analysis, and risk reviews. Open to fresh grads in Accounting/Finance.
Junior Forensic Consultant: Support fraud investigations, data analysis, and risk reviews. Open to fresh grads in Accounting/Finance.
3 วันที่ผ่านมา
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
฿20,000 – ฿30,000 per month
หากคุณเป็นคนรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ ไม่มองข้ามรายละเอียดเล็ก ๆ ชอบแก้ปัญหา และต้องการทำงานที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงขององค์กร
หากคุณเป็นคนรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ ไม่มองข้ามรายละเอียดเล็ก ๆ ชอบแก้ปัญหา และต้องการทำงานที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงขององค์กร
2 วันที่ผ่านมา
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago
- 5-8 years exp. in Insurance or Broker Insurance or Financial industry.
- Strong in regulatory frameworks, complaint management &compliance standards.
- Location : SCB Park East Bld. Hybrid Work Environment.
- 5-8 years exp. in Insurance or Broker Insurance or Financial industry.
- Strong in regulatory frameworks, complaint management &compliance standards.
- Location : SCB Park East Bld. Hybrid Work Environment.
Provide advice, guidance and consultation to all departments, to ensure all policies and compliance regulations taken are correctly.
Provide advice, guidance and consultation to all departments, to ensure all policies and compliance regulations taken are correctly.
10 วันที่ผ่านมา
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- Complex Case & Investigation
- Fraud & Investigation Management
- Risk & Investigation
- Complex Case & Investigation
- Fraud & Investigation Management
- Risk & Investigation
วางแผน ควบคุม และติดตามการตรวจจับพฤติกรรมต้องสงสัย ตรวจสอบเชิงลึก จัดการข้อร้องเรียนซับซ้อน รายงานผู้บริหาร และกำกับงานตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ
วางแผน ควบคุม และติดตามการตรวจจับพฤติกรรมต้องสงสัย ตรวจสอบเชิงลึก จัดการข้อร้องเรียนซับซ้อน รายงานผู้บริหาร และกำกับงานตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ
20 วันที่ผ่านมา
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
Responsibilities:
To communicate, advise and monitor business activities to ensure compliance with rules and...
Responsibilities:
To communicate, advise and monitor business activities to ensure compliance with rules and...
11 วันที่ผ่านมา
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- We are a subsidiary of ÆON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
- Financial Services company
- Location: Exchange Tower ใกล้ BTS อโศก/MRT สุขุมวิท
- We are a subsidiary of ÆON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
- Financial Services company
- Location: Exchange Tower ใกล้ BTS อโศก/MRT สุขุมวิท
Ensure the Pico Finance business complies with all laws and regulations, promoting transparency, reducing risks, and maintaining stakeholder trust.
Ensure the Pico Finance business complies with all laws and regulations, promoting transparency, reducing risks, and maintaining stakeholder trust.
2 วันที่ผ่านมา
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
Legal Compliance
Legal Compliance
3 วันที่ผ่านมา
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- ที่ทำงานใกล้กับ BTS พญาไท
- มีสวัสดิการค่าที่จอดรถ ค่าโทรศัพท์, PVD, IPD-OPD
- สามารถ Plant Visit ที่ไพศาลีนครสวรรค์ได้ มีรถรับส่ง มีเบี้ยเลี้ยง
- ที่ทำงานใกล้กับ BTS พญาไท
- มีสวัสดิการค่าที่จอดรถ ค่าโทรศัพท์, PVD, IPD-OPD
- สามารถ Plant Visit ที่ไพศาลีนครสวรรค์ได้ มีรถรับส่ง มีเบี้ยเลี้ยง
วางแผน ออกแบบ ปรับปรุง และกำกับดูแลกระบวนการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
วางแผน ออกแบบ ปรับปรุง และกำกับดูแลกระบวนการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
20 วันที่ผ่านมา
20 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน
รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน