Listed more than seven days ago
ที่ ผู้ประกอบการไม่เปิดเผยชื่อบริษัท
สมัครงานนี้ก่อนใคร คลิก
นี่คืองานงานเต็มเวลา
Leading the company’s fraud risk management strategy, overseeing fraud investigations,
7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
คัดกรองโดยสถานที่ทำงาน
อ่านเพิ่มเติม
203 งาน
ใหม่
ใหม่สำหรับคุณ
แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than four days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
Detects and prevents fraud in digital banking, focusing on mobile apps using data analysis and security tools.
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago
- Career Growth in Compliance
- Cross-Functional Exposure
- High-Impact Role
Oversee AML operations, monitor suspicious transactions, ensure compliance, and support reporting and risk assessments.
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago
To develop/execute Fraud management, Fraud investigation, Policies & Procedures and Minimum Controls Standards.
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
฿25,000 – ฿32,000 per month
- KYC , KYB,AML
- Fintech company
- Corporate onboarding or compliance
AML/KYC/KYB regulations
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty nine days ago
ใกล้หมดอายุ
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- 3-5 years in analytical roles focused on fraud analysis.
- Minimum 3 years in fraud protection management.
- 5-10 years of professional experience in banking or financial sector
.
29 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty seven days ago
ใกล้หมดอายุ
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- fraud
- call center
- ปราบปรามทุจริต
เป็นผู้ประสานงานในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ทำการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อระบุสาเหตุที่อาจเป็นการทุจริต...
27 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago
สมัครงานนี้ก่อนใคร คลิก
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- Financial Crime
- AML / KYC
- Hybrid work
Handle sanctions escalations and provide consultation to Business Units.
10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago
ใกล้หมดอายุ
นี่คืองานงานสัญญาจ้าง
฿25,000 – ฿35,000 per month
- Hands-On AML Experience
- Foundation for Career Growth
- Collaborative Environment
Support KYC review by handling document checks, data recording, and report preparation for AML compliance across key portfolios.
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty seven days ago
ใกล้หมดอายุ
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- External Fraud Investigation Analyst
- วิเคราะห์และตรวจสอบการทุจริตภายนอกองค์กร
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
พนักงานตรวจสอบการทุจริตภายนอกองค์กร
หน้าที่และความรับผิดชอบ :
ดำเนินการวิเคราะห์การแจ้งเตือนเหตุทุจริต
...
27 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago
We seek a Compliance Officer to provide legal and compliance support for our company’s growth in the payment gateway industry.
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago
จ้างงานเร่งด่วน
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- High-Visibility Role
- Regulatory Engagement
- Dynamic Work Environment
Implements risk and compliance frameworks, ensures regulatory adherence, mitigates risks, and fosters a strong compliance culture across the bank.
8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago
- Fraud Analyst
- SQL
- Legal & Compliance
Identify and analyze fraudulent activities on the platform
28 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago
Focusing Area: Digital Payment,Credit and Consolidation, AML, Market Conduct,Derivative FX
*มีประสบการณ์ด้านComplianceในสายงานธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- Reviewing documentation for new & ongoing high-risk customer accounts
- Identifying risks related to AML/CTPF policies
- Flexible working hours with 5 working days a week
Reviewing documentation for new & ongoing high-risk customer accounts, evaluating high-risk accounts, identifying risks related to AML/CTPF policies
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago
จ้างงานเร่งด่วน
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- Client-Centric Relationship Building
- Cross-Functional Collaboration
- Fixed Deposit & Treasury Support Skills
Handle KYC, account opening, FD management, compliance checks, and customer engagement to support deposit operations and regulatory adherence.
8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago
- UOB is a regional bank (Singapore).
- Dynamic and diversity company
- Work location is located on Sukhumvit road (near BTS Prompong)
Overseeing complex AFC investigations at UOB and for managing various internal and external stakeholders in relation to such AFC investigations.
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
Responsibilities:
To communicate, advise and monitor business activities to ensure compliance with rules and...
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago
ที่ ผู้ประกอบการไม่เปิดเผยชื่อบริษัท
สมัครงานนี้ก่อนใคร คลิก
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- 7 y exp in compliance, financial crime prevention from financial services firm
- Knowledge of anti-money laundering (AML), counter-terrorist financing (CTF)
- Proven experience in developing and implementing compliance frameworks
We are looking for Financial Crime Compliance Manager who will assist to ensure the company’s activity in compliance with the relevant laws and Group
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago
ใกล้หมดอายุ
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- Strategic Role in Safeguarding the Organization
- Opportunity for Skill Development and Career Growth
- Ideal for Independent, Challenge-Driven Professionals
Implementing Operational Risk Management Policy, Framework and Guidelines to ensure that those risks are managed properly and effectively
28 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago
- Fintech Company , Work From Anywhere , Flexible Time
- Regulatory Compliance
- Compliance risks.
Ensure compliance with laws, monitor regulatory changes, develop compliance programs, provide guidance, prepare reports, mitigate risks.
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago
Support Senior Management for Retail Banking by assessing non-financial risks, including operational, fraud, compliance, business continuity...
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
฿47,000 – ฿70,000 per month
- IT Risk Management, IT Consultant, IT Project Management
- Strong leadership and english skills
- Near MRT, Banking, Financial
Analyze, consult, and report about IT risk management in IT and Digital Transformation
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago
-
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago
นี่คืองานงานสัญญาจ้าง
฿50,000 – ฿75,000 per month
- Fluent in English, both written and speaking.
- KYC experience in Banking Industry
- AML, CFT, KYC, SOW
Assess customers' AML/CFT risk and recommend action to mitigate risks
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- Direct exp. in Project management or Business analysis from Financial Industry.
- Collaborating with key stakeholders to deliver top-quality solutions.
- Hybrid work policy for flexibility and productivity.
Lead and manage cross-functional projects, collaborating with key stakeholders to deliver top-quality solutions in insurance and credit card services.
6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than twenty nine days ago
- Establish guidelines and processes
- Experience in legal work, preparing case files for filing complaints,accusations
- Proactive with a willingness to continuously learn and develop oneself
Position : Investigation Officer
Head of Section / Senior Officer / Officer – Investigation (Internal Affairs)
29 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago
ROLES & RESPONSIBILITIES (หน้าที่และความรับผิดชอบ):
Be responsible for reviewing the measure, procedure, or guideline to be in line with...
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago
- Work 5 days per week
- Office near Ramintra KM.9 BTS
- Employee healthcare privileges
The Financial Controller plays a key role in supporting hospital management through budgeting, cash flow management, and strategic financial planning.
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
Forensic/Fraud Assistant Manager/Senior Consultant: Lead investigations & projects. 3+ yrs exp., strong analytical skills a must.
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago
สมัครงานนี้ก่อนใคร คลิก
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- Bachelor or Master Degree in Law
- Minimum of 5 Years' experience in banking compliance / AML field.
- Fluent in English. (Mandarin is preferable)
Compliance and Anti-Money Laundering Works
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- MRT
- Perfomance Bonus
- Operational Risk
Role and Responsibilities;
· Review and assess operational risk for new product/new service initiative and new/significant process/control...
1 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน
รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน