Listed more than six days ago
ที่ ผู้ประกอบการไม่เปิดเผยชื่อบริษัท
สมัครงานนี้ก่อนใคร คลิก
นี่คืองานงานเต็มเวลา
Leading the company’s fraud risk management strategy, overseeing fraud investigations,
6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
คัดกรองโดยสถานที่ทำงาน
อ่านเพิ่มเติม
211 งาน
จัดเรียงตาม ความเกี่ยวข้อง
แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than three days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
฿25,000 – ฿32,000 per month
- KYC , KYB,AML
- Fintech company
- Corporate onboarding or compliance
AML/KYC/KYB regulations
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
Detects and prevents fraud in digital banking, focusing on mobile apps using data analysis and security tools.
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago
- Career Growth in Compliance
- Cross-Functional Exposure
- High-Impact Role
Oversee AML operations, monitor suspicious transactions, ensure compliance, and support reporting and risk assessments.
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty seven days ago
ใกล้หมดอายุ
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- fraud
- call center
- ปราบปรามทุจริต
เป็นผู้ประสานงานในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ทำการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อระบุสาเหตุที่อาจเป็นการทุจริต...
27 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago
To develop/execute Fraud management, Fraud investigation, Policies & Procedures and Minimum Controls Standards.
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago
สมัครงานนี้ก่อนใคร คลิก
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- Financial Crime
- AML / KYC
- Hybrid work
Handle sanctions escalations and provide consultation to Business Units.
9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago
จ้างงานเร่งด่วน
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- High-Visibility Role
- Regulatory Engagement
- Dynamic Work Environment
Implements risk and compliance frameworks, ensures regulatory adherence, mitigates risks, and fosters a strong compliance culture across the bank.
8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than two days ago
We seek a Compliance Officer to provide legal and compliance support for our company’s growth in the payment gateway industry.
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago
Focusing Area: Digital Payment,Credit and Consolidation, AML, Market Conduct,Derivative FX
*มีประสบการณ์ด้านComplianceในสายงานธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
Responsibilities:
To communicate, advise and monitor business activities to ensure compliance with rules and...
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago
จ้างงานเร่งด่วน
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- Client-Centric Relationship Building
- Cross-Functional Collaboration
- Fixed Deposit & Treasury Support Skills
Handle KYC, account opening, FD management, compliance checks, and customer engagement to support deposit operations and regulatory adherence.
7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than twenty nine days ago
ใกล้หมดอายุ
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- 3-5 years in analytical roles focused on fraud analysis.
- Minimum 3 years in fraud protection management.
- 5-10 years of professional experience in banking or financial sector
.
29 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty seven days ago
ใกล้หมดอายุ
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- External Fraud Investigation Analyst
- วิเคราะห์และตรวจสอบการทุจริตภายนอกองค์กร
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
พนักงานตรวจสอบการทุจริตภายนอกองค์กร
หน้าที่และความรับผิดชอบ :
ดำเนินการวิเคราะห์การแจ้งเตือนเหตุทุจริต
...
27 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago
ใกล้หมดอายุ
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- Strategic Role in Safeguarding the Organization
- Opportunity for Skill Development and Career Growth
- Ideal for Independent, Challenge-Driven Professionals
Implementing Operational Risk Management Policy, Framework and Guidelines to ensure that those risks are managed properly and effectively
28 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago
นี่คืองานงานสัญญาจ้าง
฿50,000 – ฿75,000 per month
- Fluent in English, both written and speaking.
- KYC experience in Banking Industry
- AML, CFT, KYC, SOW
Assess customers' AML/CFT risk and recommend action to mitigate risks
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- Direct exp. in Project management or Business analysis from Financial Industry.
- Collaborating with key stakeholders to deliver top-quality solutions.
- Hybrid work policy for flexibility and productivity.
Lead and manage cross-functional projects, collaborating with key stakeholders to deliver top-quality solutions in insurance and credit card services.
5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago
ใกล้หมดอายุ
นี่คืองานงานสัญญาจ้าง
฿25,000 – ฿35,000 per month
- Hands-On AML Experience
- Foundation for Career Growth
- Collaborative Environment
Support KYC review by handling document checks, data recording, and report preparation for AML compliance across key portfolios.
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
฿47,000 – ฿70,000 per month
- IT Risk Management, IT Consultant, IT Project Management
- Strong leadership and english skills
- Near MRT, Banking, Financial
Analyze, consult, and report about IT risk management in IT and Digital Transformation
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago
-
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- Reviewing documentation for new & ongoing high-risk customer accounts
- Identifying risks related to AML/CTPF policies
- Flexible working hours with 5 working days a week
Reviewing documentation for new & ongoing high-risk customer accounts, evaluating high-risk accounts, identifying risks related to AML/CTPF policies
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago
- UOB is a regional bank (Singapore).
- Dynamic and diversity company
- Work location is located on Sukhumvit road (near BTS Prompong)
Overseeing complex AFC investigations at UOB and for managing various internal and external stakeholders in relation to such AFC investigations.
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago
สมัครงานนี้ก่อนใคร คลิก
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- Bachelor or Master Degree in Law
- Minimum of 5 Years' experience in banking compliance / AML field.
- Fluent in English. (Mandarin is preferable)
Compliance and Anti-Money Laundering Works
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago
Support Senior Management for Retail Banking by assessing non-financial risks, including operational, fraud, compliance, business continuity...
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago
ROLES & RESPONSIBILITIES (หน้าที่และความรับผิดชอบ):
Be responsible for reviewing the measure, procedure, or guideline to be in line with...
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago
- Fintech Company , Work From Anywhere , Flexible Time
- Regulatory Compliance
- Compliance risks.
Ensure compliance with laws, monitor regulatory changes, develop compliance programs, provide guidance, prepare reports, mitigate risks.
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- MRT
- Perfomance Bonus
- Operational Risk
Role and Responsibilities;
· Review and assess operational risk for new product/new service initiative and new/significant process/control...
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago
ที่ ผู้ประกอบการไม่เปิดเผยชื่อบริษัท
นี่คืองานงานเต็มเวลา
฿140,000 – ฿160,000 per month
- Hybrid workplace and Competitive salary and benefits package , Fixed bonus,
- Diversity Equity and Inclusion Culture and encourages you to be yourself
- Good benefit and working environment
Ensure compliance with laws and regulations, focusing on Anti-Financial Crime. Launch programs, build awareness, and ensure effective controls.
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago
สมัครงานนี้ก่อนใคร คลิก
นี่คืองานงานเต็มเวลา
฿30,000 – ฿40,000 per month
- Fraud analyze data and Generate reports.
- Expert Tableau / Power BI / Advance excel.
- Workplace Location – based at Cosmo Bazaar, Muang Thong Thani ( BTS Pink line)
This involves conducting fraud checks for the broadband business, primarily focusing on the operations group.
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago
ใกล้หมดอายุ
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- Compliance Leadership
- Cross-Border Collaboration
- Career Growth
Oversees internal controls and compliance across Thailand, Malaysia, and Indonesia to ensure risk mitigation and operational integrity.
28 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago
- Fraud Analyst
- SQL
- Legal & Compliance
Identify and analyze fraudulent activities on the platform
28 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- Risk & Brand Protection
- Compliance
- Regulations and Internal policies
We are seeking a proactive Officer to support our Risk & Brand Protection team in ensuring compliance with regulations and internal policies.
3 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน
รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน