Listed more than three days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿25,000 – ฿32,000 per month
- KYC , KYB,AML
- Fintech company
- Corporate onboarding or compliance
AML/KYC/KYB regulations
3 วันที่ผ่านมา
คัดกรองโดยสถานที่ทำงาน
อ่านเพิ่มเติม
53 งาน
จัดเรียงตาม ความเกี่ยวข้อง
แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than two days ago
นี่คืองานงานสัญญาจ้าง
วัฒนา กรุงเทพมหานคร
฿50,000 – ฿75,000 per month
- Fluent in English, both written and speaking.
- KYC experience in Banking Industry
- AML, CFT, KYC, SOW
Assess customers' AML/CFT risk and recommend action to mitigate risks
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago
- KYC & AML Compliance
- Financial Technology
- Hybrid Work Schedule
Ensure seamless client onboarding with KYC, risk assessment, and document accuracy while aligning with compliance and collaborating across teams.
28 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร
- Career Growth in Compliance
- Cross-Functional Exposure
- High-Impact Role
Oversee AML operations, monitor suspicious transactions, ensure compliance, and support reporting and risk assessments.
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago
ใกล้หมดอายุ
นี่คืองานงานเต็มเวลา
สาทร กรุงเทพมหานคร
- Minimum of 3 years' experience in Banking Compliance
- Good analytical skills with good knowledge in AML risk
- Good command of both spoken and written English
To Ensure the compliance of bank's business and processes with AML/CFT local and overseas regulation
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
Focusing Area: Digital Payment,Credit and Consolidation, AML, Market Conduct,Derivative FX
*มีประสบการณ์ด้านComplianceในสายงานธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago
We seek a Compliance Officer to provide legal and compliance support for our company’s growth in the payment gateway industry.
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago
สมัครงานนี้ก่อนใคร คลิก
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
- Financial Crime
- AML / KYC
- Hybrid work
Handle sanctions escalations and provide consultation to Business Units.
18 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร
- Provide good benefit
- Career Growth
- Working in international environment
Lead and supervise the Credit Analyst team to ensure performance meets defined KPIs.
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago
- Fintech Company , Work From Anywhere , Flexible Time
- Regulatory Compliance
- Compliance risks.
Ensure compliance with laws, monitor regulatory changes, develop compliance programs, provide guidance, prepare reports, mitigate risks.
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago
-
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
- Compliance experience in Securities / Financial BU
- Annual Compliance Plan
- Trade Surveillance Monitoring
Job Description:
Prepare Annual Compliance Plan.
Monitoring and Testing per Compliance Plan; such as;
Account opening for trading of...
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago
ใกล้หมดอายุ
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
- Health benefit (OPD, IPD, Dental, Life Insurance)
- Performance bonus
- Good location
Prior experience in account opening / client onboarding / KYC and AML within the financial industry, preferably in local securities brokerages.
23 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
พระโขนง กรุงเทพมหานคร
Detects and prevents fraud in digital banking, focusing on mobile apps using data analysis and security tools.
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty seven days ago
ใกล้หมดอายุ
นี่คืองานงานเต็มเวลา
บางรัก กรุงเทพมหานคร
- fraud
- call center
- ปราบปรามทุจริต
เป็นผู้ประสานงานในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ทำการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อระบุสาเหตุที่อาจเป็นการทุจริต...
27 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty five days ago
ใกล้หมดอายุ
นี่คืองานงานเต็มเวลา
สาทร กรุงเทพมหานคร
- 15 years of experience in AML/CFT, Audit and Compliance
- Experience in Management role is required
- Location: BTS Chonnonsri/ Performance Bonus/ Flexible Health Benefit
-Working in Compliance, AML/CFT, Audit, Legal area, or Financial Institutions.
-Knowledge of Corporate Governance, Risk Management, Banking and Laws.
25 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
คลองเตย กรุงเทพมหานคร
ROLES & RESPONSIBILITIES (หน้าที่และความรับผิดชอบ):
Be responsible for reviewing the measure, procedure, or guideline to be in line with...
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago
ใกล้หมดอายุ
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
- Financial Crime
- AML / KYC
- Hybrid work
Handle sanctions escalations and provide consultation to Business Units.
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty seven days ago
ใกล้หมดอายุ
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร
- External Fraud Investigation Analyst
- วิเคราะห์และตรวจสอบการทุจริตภายนอกองค์กร
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
พนักงานตรวจสอบการทุจริตภายนอกองค์กร
หน้าที่และความรับผิดชอบ :
ดำเนินการวิเคราะห์การแจ้งเตือนเหตุทุจริต
...
27 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago
ใกล้หมดอายุ
นี่คืองานงานเต็มเวลา
บางรัก กรุงเทพมหานคร
Job Descriptions
Provide specialized regulatory expertise and carry out impact analysis for new/upcoming regulations held by the Bangkok Bank...
28 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago
We’re currently looking for a high caliber professional to join our team as Officer, Compliance Surveillance Analyst based in Bangkok, Thailand. B...
30 วัน+ ที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago
ที่ ผู้ประกอบการไม่เปิดเผยชื่อบริษัท
สมัครงานนี้ก่อนใคร คลิก
นี่คืองานงานเต็มเวลา
บางรัก กรุงเทพมหานคร
Leading the company’s fraud risk management strategy, overseeing fraud investigations,
15 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than one day ago
ที่ ผู้ประกอบการไม่เปิดเผยชื่อบริษัท
สมัครงานนี้ก่อนใคร คลิก
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร
- 7 y exp in compliance, financial crime prevention from financial services firm
- Knowledge of anti-money laundering (AML), counter-terrorist financing (CTF)
- Proven experience in developing and implementing compliance frameworks
We are looking for Financial Crime Compliance Manager who will assist to ensure the company’s activity in compliance with the relevant laws and Group
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty nine days ago
ใกล้หมดอายุ
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร
- 3-5 years in analytical roles focused on fraud analysis.
- Minimum 3 years in fraud protection management.
- 5-10 years of professional experience in banking or financial sector
.
29 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร
Compliance officer (Experience 2-3 years in compliance of asset management company)
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
คลองเตย กรุงเทพมหานคร
Department:
Compliance Department
Job Description: ·
Be responsible for developing a review work test plan based on...
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty five days ago
ใกล้หมดอายุ
นี่คืองานงานเต็มเวลา
บางรัก กรุงเทพมหานคร
Monitor and observe bank’s activities to compliance with BOT, Anti-Money Laundering, FX Global Code of Conduct and other competent regulator’s rules
25 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago
สมัครงานนี้ก่อนใคร คลิก
นี่คืองานงานเต็มเวลา
วัฒนา กรุงเทพมหานคร
- Bachelor or Master Degree in Law
- Minimum of 5 Years' experience in banking compliance / AML field.
- Fluent in English. (Mandarin is preferable)
Compliance and Anti-Money Laundering Works
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร
- Fintech Company
- Transaction Monitoring Manager
- Financial Services / Compliance
A fast-growing fintech company headquartered in Hong Kong is looking for a skilled Transaction Monitoring Manager to join their Bangkok office.
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
สาทร กรุงเทพมหานคร
Provide appropriate advice related with regulators’ policy to internal employee and ensure internal procedures are comply with Regulatory Organization
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago
This role offers an excellent opportunity for career development in a fast-paced legal environment.
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร
- UOB is a regional bank (Singapore).
- Dynamic and diversity company
- Work location is located on Sukhumvit road (near BTS Prompong)
Overseeing complex AFC investigations at UOB and for managing various internal and external stakeholders in relation to such AFC investigations.
8 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน
รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน