Listed more than twelve days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
ตรวจสอบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวการทำธุรกรรมของลูกค้า (Customer Transaction Monitoring)เพื่อพิจารณาว่าธุรกรรมของลูกค้ารายใดเข้าข่ายเป็นธุรกรรมที่ผิดปกติ
12 วันที่ผ่านมา
คัดกรองโดยสถานที่ทำงาน
อ่านเพิ่มเติม
49 งาน
ใหม่
ใหม่สำหรับคุณ
แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than four days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- Good benefit
- International Working Environment
- Individual Growth
Reviews fraud alerts, analyzes transaction patterns, and improves fraud controls through data insights.
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago
Listed more than four days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
Company: 2501 UOB (Thai) Public Company Limited About UOB United Overseas Bank Limited (UOB) is a leading bank in Asia with a global network of mo
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- AML Compliance (Transaction Monitoring)
- Welcome new graduate
Job Descriptions
ตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าและประเมินความสอดคล้องของธุรกรรมกับข้อมูลลูกค้า ดำเนินการตรวจธุรกรรมที่เข้าข่ายผิดปกติ
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
Focusing Area: Digital Payment,Credit and Consolidation, AML, Market Conduct,Derivative FX
มีประสบการณ์ด้านComplianceในสายงานธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
23 วันที่ผ่านมา•ใกล้ปิดรับสมัคร
Listed more than three days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
Securities Industry, Regulations (SET/SEC/AMLO), compliance audits
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago
พนักงานตรวจสอบการทุจริตภายนอกองค์กร
หน้าที่และความรับผิดชอบ :
ดำเนินการวิเคราะห์การแจ้งเตือนเหตุทุจริต
...
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
Monitor suspicious transaction and report
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty seven days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- Compliance
- AML/KYC/ CDD
- Hybrid Working
Handle sanctions escalations and provide consultation to Business Units.
27 วันที่ผ่านมา•ใกล้ปิดรับสมัคร
Listed more than twenty three days ago
- Opportunity to work in international environment
- Opportunity to work in regional team in great payment service company
- Manage and process all retrieval requests received&fulfilled for the Card Scheme
Monitor and investigate merchants’ credit card processing activities
23 วันที่ผ่านมา•ใกล้ปิดรับสมัคร
Listed more than twenty four days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- Work with advanced fraud detection system in a leading financial institution
- Gain hands-on experience in fraud and risk operations
- Work Location: BAY Rama 3 (Head Quarter)
Monitor transactions and detect fraud in real time. Ideal for candidates with fraud, risk, or call center experience who can work shifts and act fast.
24 วันที่ผ่านมา•ใกล้ปิดรับสมัคร
Listed more than thirteen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
Transaction Monitoring
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
Regulatory Update & Fraud Management
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
Monitor suspicious transaction
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
Compliance for Money Exchange Business
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
Monitor suspicious transaction
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago
- Financial service, Japanese Company
- Near BTS Asok, MRT Sukhumvit
- Support regulatory compliance and maintain strong coordination with BOT
To support regulatory compliance and maintain strong coordination with the Bank of Thailand (BOT)
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
To communicate, advise and monitor business activities to ensure compliance with rules and regulations.
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
-
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago
We are looking for enthusiastic candidate to join Webull Thailand team, working in Operation Custodian role.
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty six days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
พญาไท กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- Competitive Salary
- Career advancement opportunities
- Fun at work! A great culture and environment
We seek a motivated compliance professional eager to grow. Must be a proactive self-starter able to multitask.
26 วันที่ผ่านมา•ใกล้ปิดรับสมัคร
Listed more than eighteen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
Job Descriptions
Provide specialized regulatory expertise and carry out impact analysis for new/upcoming regulations held by the Bangkok Bank...
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago
เป็นผู้ประสานงานในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ทำการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อระบุสาเหตุที่อาจเป็นการทุจริต...
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- Hands-on experience in AML/CFT, investigation, and regulatory reporting
- pportunity to work closely with business & management in a financial institution
- Work Location: KSPT Building, BTS Ploenchit Exit 5
Drive AML/CFT compliance, investigate suspicious activities, and support business with risk advisory in financial compliance operations.
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
Senior - Compliance (VP and Above)
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
Compliance Assurance
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago
- เจรจาสัญญาที่มีความซับซ้อนสูง บริหารจัดการข้อพิพาทเชิงพาณิชย์
- ดูแลการร่าง ทบทวน และอนุมัติสัญญาซื้อขาย
- กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้าน Anti‑Money Laundering
เจรจาสัญญาที่มีความซับซ้อนสูง ดูแลการร่าง ทบทวน และอนุมัติสัญญาซื้อขาย ประเมินและบริหารความเสี่ยงเชิงพาณิชย์ กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายด้าน AML
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago
Join us on our Virtual Bank journey
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago
Assist in the development of compliance initiatives and programs to comply with the respective regulatory obligations including OIC & SEC.
11 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน
ผลการค้นหาตรงกับสิ่งที่ต้องการหรือไม่
รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน