Listed more than two days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
Regulatory Update & Fraud Management
2 วันที่ผ่านมา
คัดกรองโดยสถานที่ทำงาน
อ่านเพิ่มเติม
64 งาน
ใหม่
ใหม่สำหรับคุณ
แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than sixteen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- Competitive salary and performance-based bonus
- Professional growth opportunities
AML Officer implementing and monitoring AML/CFT compliance programs for a licensed Virtual Bank.
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- Working in Digital financial services industry to sharpen your future skill.
- Competitive Package and benefits.
- Hybrid Working / The office is next to the BTS station (Chidlom).
AML and Fraud Manager overseeing strategies, systems, and teams to detect, prevent, and investigate financial crimes.
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ทำงานที่บ้าน)
฿18,000 – ฿20,000 per month
AML Operations Officer supporting customer verification and transaction monitoring in digital assets.
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago
- Work in shifts (Hybrid)
- KYC, account onboarding and verification
- Detailed Oriented and team player
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
Fraud Investigation
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
Analyze transactions and support AML/CFT compliance operations for Thailand's leading fintech company.
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago
พนักงานตรวจสอบการทุจริตภายนอกองค์กร
หน้าที่และความรับผิดชอบ :
ดำเนินการวิเคราะห์การแจ้งเตือนเหตุทุจริต
...
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago
Watchlist management and transaction surveillance
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- Financial Institutions
- Hybrid working
Coordinate with government authorities and FIUs on information examination, asset seizure, and regulatory information requests.
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- Working in Digital payment services industry to sharpen your future skill.
- Competitive Package and benefits.
- Hybrid Working / The office is next to the BTS station (Chidlom).
Lead fraud strategy, operations, and risk management across the payment platform.
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago
Lead fraud investigation (Must have experience)
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
Review and investigate alerts raised by the Anti-Money Laundering System and Unusual Activity Report from various Businesses.
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago
นี่คืองานงานสัญญาจ้าง
บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿50,000 – ฿70,000 per month
Fraud Operation Analyst
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
รับผิดชอบกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล และนโยบายบริษัท รวมถึงให้คำปรึกษา ตรวจสอบ และสนับสนุนงานด้าน AML/CFT
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago
- Be part of high-impact forensic and fraud investigation projects in Thailand.
- Learn from industry experts and grow in a dynamic, supportive team.
- Gain hands-on experience with real cases and exposure to diverse clients.
Investigate financial fraud and misconduct while gaining expertise in forensic and economic crime in Thailand.
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- Lead Fraud Investigation and Incident Management
Lead fraud risk strategy, investigation, and resolution across credit cards, cash cards, and digital channels.
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago
Conduct investigations into fraud, misconduct, and whistleblower cases.
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
Review and investigate alerts raised by the Anti-Money Laundering System and Unusual Activity Report from various Businesses.
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago
- Financial Institutions
- Good communication in English skill both writing and speaking
- AML, Compliance, Risk Management, Financial Crime Compliance, Internal Audit
Lead FCC/AML across ASEAN, driving strategy, transformation, and compliance excellence aligned with regulatory and MUFG standards.
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
Conduct initial investigations into cases related to driver misconduct, operational fraud, and internal violations.
Collect and review evidence...
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
VP, Senior Compliance Officer to enforce policies, conduct training, and ensure regulatory compliance.
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- At least 10 years in AML/CFT Compliance
- Experience with International Bank is preferred
- Convenient Location: BTS Chongnonsi with Flexi Health(OPD, IPD, Dental & Optic)
-
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
To communicate, advise and monitor business activities to ensure compliance with rules and regulations.
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
Perform the reviews of the alerts triggered by both AML transaction monitoring system and other relevant sources.
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago
- Drive fraud prevention and risk management across a large retail organization.
- Exposure to fraud investigation, analytics, and risk management.
Investigate fraud cases, identify risks and control gaps, analyze data, and recommend preventive actions to strengthen fraud management.
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- Working in international company
- Hybrid Working and Agile Culture
- Excellence employee benefits
This position responsible for investigation of fraud and misconduct cases in a fair, objective, transparent and consistent manner.
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago
- Hybrid working environment
- Excellent working culture
- Opportunity to work with a dynamic and supportive team in a leading organization
Support compliance culture through programs, training, and regulatory support.
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
Job Descriptions
Provide specialized regulatory expertise and carry out impact analysis for new/upcoming regulations held by the Bangkok Bank...
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago
- call center
- customer care
- call representative
เป็นผู้ประสานงานในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ทำการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อระบุสาเหตุที่อาจเป็นการทุจริต...
21 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน
ผลการค้นหาตรงกับสิ่งที่ต้องการหรือไม่
รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน