financial crime ใน ประเภทงานทั้งหมด
คัดกรองโดยสถานที่ทำงาน
อ่านเพิ่มเติม

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง

แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than two days ago

KYB/AML Officer (Corporate Onboarding)

ที่ ERX Company Limited

นี่คืองานงานเต็มเวลา

ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
฿25,000 – ฿32,000 per month
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง
classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
  • KYC , KYB,AML
  • Fintech company
  • Corporate onboarding or compliance
AML/KYC/KYB regulations
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

Financial Crime Compliance ( AVP-VP)

ที่ Bank of Ayudhya Public Company Limited

นี่คืองานงานเต็มเวลา

ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง
classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
  • Financial Crime
  • AML / KYC
  • Hybrid work
Handle sanctions escalations and provide consultation to Business Units.
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
สมัครงานนี้ก่อนใคร คลิก
Listed more than three days ago

Anti Money Laundering (AML) Manager

ที่ Bank of Ayudhya Public Company Limited (Ayudhya Capital Auto)

นี่คืองานงานเต็มเวลา

กรุงเทพมหานคร
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง
classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
  • Career Growth in Compliance
  • Cross-Functional Exposure
  • High-Impact Role
Oversee AML operations, monitor suspicious transactions, ensure compliance, and support reporting and risk assessments.
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

Financial Crime Compliance Manager

ที่ ผู้ประกอบการไม่เปิดเผยชื่อบริษัท

นี่คืองานงานเต็มเวลา

กรุงเทพมหานคร
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง
classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
  • 7 y exp in compliance, financial crime prevention from financial services firm
  • Knowledge of anti-money laundering (AML), counter-terrorist financing (CTF)
  • Proven experience in developing and implementing compliance frameworks
We are looking for Financial Crime Compliance Manager who will assist to ensure the company’s activity in compliance with the relevant laws and Group
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
สมัครงานนี้ก่อนใคร คลิก
Listed more than seven days ago

AVP-VP, Anti Financial Crime (candidate from insurance business only)

ที่ ผู้ประกอบการไม่เปิดเผยชื่อบริษัท

นี่คืองานงานเต็มเวลา

บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿120,000 – ฿160,000 per month
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง
classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
  • Hybrid workplace and Competitive salary and benefits package , Fixed bonus,
  • Diversity Equity and Inclusion Culture and encourages you to be yourself
  • Good benefit and working environment
Ensure compliance with laws and regulations, focusing on Anti-Financial Crime. Launch programs, build awareness, and ensure effective controls.
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

KYC Analyst @BTS Promphong **Contract** || TC

ที่ PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

วัฒนา กรุงเทพมหานคร
฿50,000 – ฿75,000 per month
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง
classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
  • Fluent in English, both written and speaking.
  • KYC experience in Banking Industry
  • AML, CFT, KYC, SOW
Assess customers' AML/CFT risk and recommend action to mitigate risks
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

Compliance Officer

ที่ Welpay Co., Ltd.

นี่คืองานงานเต็มเวลา

สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
฿40,000 – ฿60,000 per month
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง
classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
We seek a Compliance Officer to provide legal and compliance support for our company’s growth in the payment gateway industry.
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago

AML Officer (1 year contract)

ที่ Bank of Ayudhya Public Company Limited (Ayudhya Capital Auto)

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

กรุงเทพมหานคร
฿25,000 – ฿35,000 per month
subClassification: งานกฎหมายการธนาคารและการเงินงานกฎหมายการธนาคารและการเงิน
classification: งานกฎหมาย(งานกฎหมาย)
  • Hands-On AML Experience
  • Foundation for Career Growth
  • Collaborative Environment
Support KYC review by handling document checks, data recording, and report preparation for AML compliance across key portfolios.
23 วันที่ผ่านมา
ใกล้หมดอายุ
Listed more than eight days ago

(Junior-Senior) Compliance Risk Management Specialist

ที่ KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

นี่คืองานงานเต็มเวลา

ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง
classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
Focusing Area: Digital Payment,Credit and Consolidation, AML, Market Conduct,Derivative FX *มีประสบการณ์ด้านComplianceในสายงานธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการชำระเงินและตรวจสอบการเก็บเงิน

ที่ Bangkok Bank Public Company Limited

นี่คืองานงานเต็มเวลา

กรุงเทพมหานคร
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง
classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
  • CHEQUE PAYMENT
  • CHEQUE COLLECTION
ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลทางการเงิน
30 วัน+ ที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

Operations and Customer Support (KYC Team)

ที่ BITKUB ONLINE CO., LTD.

นี่คืองานงานเต็มเวลา

กรุงเทพมหานคร
subClassification: งานบริการลูกค้า - งาน Call Centerงานบริการลูกค้า - งาน Call Center
classification: งาน Call Center งานบริการลูกค้า(งาน Call Center งานบริการลูกค้า)
  • Reviewing documentation for new & ongoing high-risk customer accounts
  • Identifying risks related to AML/CTPF policies
  • Flexible working hours with 5 working days a week
Reviewing documentation for new & ongoing high-risk customer accounts, evaluating high-risk accounts, identifying risks related to AML/CTPF policies
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

Senior Compliance Specialist (Financial Crime)

ที่ Bank of Ayudhya Public Company Limited

นี่คืองานงานเต็มเวลา

ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง
classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
  • Financial Crime
  • AML / KYC
  • Hybrid work
Handle sanctions escalations and provide consultation to Business Units.
24 วันที่ผ่านมา
ใกล้หมดอายุ
Listed more than two days ago

AVP-VP Internal Audit (candidate from insurance business only)

ที่ ผู้ประกอบการไม่เปิดเผยชื่อบริษัท

นี่คืองานงานเต็มเวลา

บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿140,000 – ฿160,000 per month
subClassification: งานตรวจสอบบัญชี - ภายในองค์กรงานตรวจสอบบัญชี - ภายในองค์กร
classification: งานบัญชี(งานบัญชี)
  • Hybrid workplace and Competitive salary and benefits package , Fixed bonus,
  • Diversity Equity and Inclusion Culture and encourages you to be yourself
  • Good benefit and working environment
Ensure compliance with laws and regulations, focusing on Anti-Financial Crime. Launch programs, build awareness, and ensure effective controls.
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago

AML Compliance Specialist

ที่ Sumitomo Mitsui Banking Corporation

นี่คืองานงานเต็มเวลา

สาทร กรุงเทพมหานคร
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง
classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
  • Minimum of 3 years' experience in Banking Compliance
  • Good analytical skills with good knowledge in AML risk
  • Good command of both spoken and written English
To Ensure the compliance of bank's business and processes with AML/CFT local and overseas regulation
23 วันที่ผ่านมา
ใกล้หมดอายุ
Listed more than three days ago

Fraud & Digital Channels Risk Analyst

ที่ Ascend Money Group

นี่คืองานงานเต็มเวลา

พระโขนง กรุงเทพมหานคร
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง
classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
Detects and prevents fraud in digital banking, focusing on mobile apps using data analysis and security tools.
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

ALM/AFC Compliance

ที่ Generali Insurance (Thailand) Public Company Limited

นี่คืองานงานเต็มเวลา

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง
classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
  • Fixed bonus and performance bonus & Equality Welfare & Benefit (LGBTQA+)
  • Diversity Equity and Inclusion Culture and encourages you to be yourself
  • International Opportunities for Career Growth & Global online training
Ensure compliance with laws, rules, and regulations, focusing on Anti Financial Crime. Monitor and prevent breaches, launch compliance programs
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago
จ้างงานเร่งด่วน

Business Risk Compliance Officer

ที่ RHB Bank Berhad, Thailand

นี่คืองานงานเต็มเวลา

ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง
classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
  • High-Visibility Role
  • Regulatory Engagement
  • Dynamic Work Environment
Implements risk and compliance frameworks, ensures regulatory adherence, mitigates risks, and fosters a strong compliance culture across the bank.
18 นาทีที่ผ่านมา
สมัครงานนี้ก่อนใคร คลิก
Listed more than twenty one days ago

Chief Compliance Officer

ที่ Mega International Commercial Bank Public Company Limited

นี่คืองานงานเต็มเวลา

วัฒนา กรุงเทพมหานคร
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง
classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
  • Bachelor or Master Degree in Law
  • Minimum of 5 Years' experience in banking compliance / AML field.
  • Fluent in English. (Mandarin is preferable)
Compliance and Anti-Money Laundering Works
21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
สมัครงานนี้ก่อนใคร คลิก
Listed more than seven days ago

AVP- VP, Fraud Investigations (Compliance)

ที่ United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)

นี่คืองานงานเต็มเวลา

กรุงเทพมหานคร
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง
classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
  • UOB is a regional bank (Singapore).
  • Dynamic and diversity company
  • Work location is located on Sukhumvit road (near BTS Prompong)
Overseeing complex AFC investigations at UOB and for managing various internal and external stakeholders in relation to such AFC investigations.
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

Branch Operational Risk Management (VP Level)

ที่ Bank of Ayudhya Public Company Limited

นี่คืองานงานเต็มเวลา

กรุงเทพมหานคร
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง
classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
  • Branch Operational Risk
  • Compliance Risk
  • Risk Management
Audit and control of operational risk, compliance risk and market conduct requirement related to branch
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
สมัครงานนี้ก่อนใคร คลิก
Listed more than twenty six days ago

พนักงานตรวจสอบการทุจริตภายนอกองค์กร (External Fraud Investigation Analyst)

ที่ Bangkok Bank Public Company Limited

นี่คืองานงานเต็มเวลา

กรุงเทพมหานคร
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง
classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
  • External Fraud Investigation Analyst
  • วิเคราะห์และตรวจสอบการทุจริตภายนอกองค์กร
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
พนักงานตรวจสอบการทุจริตภายนอกองค์กร หน้าที่และความรับผิดชอบ : ดำเนินการวิเคราะห์การแจ้งเตือนเหตุทุจริต ...
26 วันที่ผ่านมา
ใกล้หมดอายุ
Listed more than seven days ago

Compliance - Assistant Manager / Manager / AVP Level

ที่ Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited

นี่คืองานงานเต็มเวลา

ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง
classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
  • Compliance experience in Securities / Financial BU
  • Annual Compliance Plan
  • Trade Surveillance Monitoring
Job Description: Prepare Annual Compliance Plan. Monitoring and Testing per Compliance Plan; such as; Account opening for trading of...
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

Compliance Officer

ที่ TISCO Financial Group Public Company Limited

นี่คืองานงานเต็มเวลา

สาทร กรุงเทพมหานคร
subClassification: งานกฎหมายทั่วไป - องค์กรงานกฎหมายทั่วไป - องค์กร
classification: งานกฎหมาย(งานกฎหมาย)
Responsibilities: To communicate, advise and monitor business activities to ensure compliance with rules and...
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago

Operational Risk Management (Urgently Required)

ที่ Bank of Ayudhya Public Company Limited (Ayudhya Capital Auto)

นี่คืองานงานเต็มเวลา

ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง
classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
  • Strategic Role in Safeguarding the Organization
  • Opportunity for Skill Development and Career Growth
  • Ideal for Independent, Challenge-Driven Professionals
Implementing Operational Risk Management Policy, Framework and Guidelines to ensure that those risks are managed properly and effectively
28 วันที่ผ่านมา
ใกล้หมดอายุ
Listed more than one day ago

Compliance Officer

ที่ MONIX Co., Ltd.

นี่คืองานงานเต็มเวลา

จตุจักร กรุงเทพมหานคร
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง
classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
  • Fintech Company , Work From Anywhere , Flexible Time
  • Regulatory Compliance
  • Compliance risks.
Ensure compliance with laws, monitor regulatory changes, develop compliance programs, provide guidance, prepare reports, mitigate risks.
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

Compliance AML Specialist

ที่ Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited (ICBC)

นี่คืองานงานเต็มเวลา

คลองเตย กรุงเทพมหานคร
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง
classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
ROLES & RESPONSIBILITIES (หน้าที่และความรับผิดชอบ): Be responsible for reviewing the measure, procedure, or guideline to be in line with...
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

Head of Business Process Support (KYC / Account Opening/ AML Process)

ที่ BTI Executive Placement (Thailand) Co., Ltd.

นี่คืองานงานเต็มเวลา

กรุงเทพมหานคร
฿200,000 – ฿220,000 per month
subClassification: งานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนกงานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนก
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป(งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป)
  • Well known securities company
  • Attractive Compensation
  • Other Benefits
-
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

Fraud Manager

ที่ Ascend Money Group

นี่คืองานงานเต็มเวลา

พระโขนง กรุงเทพมหานคร
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง
classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
To develop/execute Fraud management, Fraud investigation, Policies & Procedures and Minimum Controls Standards.
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty seven days ago

KYC Analyst

ที่ Statrys Services (Thailand) Ltd

นี่คืองานงานเต็มเวลา

คลองเตย กรุงเทพมหานคร
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง
classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
  • KYC & AML Compliance
  • Financial Technology
  • Hybrid Work Schedule
Ensure seamless client onboarding with KYC, risk assessment, and document accuracy while aligning with compliance and collaborating across teams.
27 วันที่ผ่านมา
ใกล้หมดอายุ
Listed more than twenty eight days ago

Senior Compliance Officer

ที่ National Power Supply Public Company Limited

นี่คืองานงานเต็มเวลา

กรุงเทพมหานคร
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง
classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
  • Senior Legal Officer
  • compliance
  • power
We are seeking a highly motivated and experienced Senior Compliance Officer to join our legal team.
28 วันที่ผ่านมา
ใกล้หมดอายุ
Listed more than twenty eight days ago

Investigation Officer

ที่ Krung Thai Bank PCL

นี่คืองานงานเต็มเวลา

กรุงเทพมหานคร
subClassification: งานกฎหมายทั่วไป - องค์กรงานกฎหมายทั่วไป - องค์กร
classification: งานกฎหมาย(งานกฎหมาย)
  • Establish guidelines and processes
  • Experience in legal work, preparing case files for filing complaints,accusations
  • Proactive with a willingness to continuously learn and develop oneself
Position : Investigation Officer Head of Section / Senior Officer / Officer – Investigation (Internal Affairs)
28 วันที่ผ่านมา
ใกล้หมดอายุ
Listed more than eighteen days ago

Cyber Crimes Lawyer

ที่ Siam Legal (Thailand) Co., Ltd.

นี่คืองานงานเต็มเวลา

คลองเตย กรุงเทพมหานคร
subClassification: งานกฎหมายอาญา งานกฎหมายแพ่งงานกฎหมายอาญา งานกฎหมายแพ่ง
classification: งานกฎหมาย(งานกฎหมาย)
  • Working in Elite Team of Lawyers who are Highly Specialized in Cyber Crimes
  • Annual Bonus Review Based on Performance (KPIs)
  • Incentive Pay for Top Performers
Cyber crimes lawyer specializes in legal matters for online crimes, offering expertise & navigating the complexities of technology-based offenses
18 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่