Listed more than two days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงclassification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
สมัครงานนี้ก่อนใคร คลิก
financial crime ใน ประเภทงานทั้งหมด
คัดกรองโดยสถานที่ทำงาน
อ่านเพิ่มเติม
85 งาน
จัดเรียงตาม ความเกี่ยวข้อง
แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than nine days ago
ที่ ผู้ประกอบการไม่เปิดเผยชื่อบริษัท
นี่คืองานงานเต็มเวลา
฿100,000 – ฿120,000 per month
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงclassification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
- Hybrid workplace and Competitive salary and benefits package , Fixed bonus,
- Diversity Equity and Inclusion Culture and encourages you to be yourself
- Good benefit and working environment
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงclassification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
- CHEQUE PAYMENT
- CHEQUE COLLECTION
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงclassification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
- Bachelor's Degree or higher in Law, Business Administration
- At least 5-10 years in AML/CFT Compliance
- Near BTS Chongnonsrt Exit 1 (Sathorn Sqaure Building)
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงclassification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
- Compliance
- AML/KYC/ CDD
- Hybrid Working
23 วันที่ผ่านมา
ใกล้หมดอายุ
Listed more than seven days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงclassification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
- Minimum of 3 years' experience in Banking Compliance
- Good analytical skills with good knowledge in AML risk
- Good command of both spoken and written English
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงclassification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
- Leading fraud team
- Experience in banking or financial services industries
- Career growth opportunity
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
฿23,000 – ฿34,000 per month
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงclassification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
- Bachelor’s degree in law, finance, business, or a related field.
- 2 years of experience in AML/CTF compliance or financial crime prevention.
- Strong knowledge of AML/CTF regulations in Australia is preferred.
30 วัน+ ที่ผ่านมา
ใกล้หมดอายุ
Listed more than thirteen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงclassification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
- Financial Crime
- AML / KYC
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงclassification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงclassification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงclassification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
- Perform 24X7 transaction monitoring thru SAS FM for all product
- Conduct preliminary investigation against customer merchant
- Work with Fraud MIS team to extend fraud monitoring capability
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
subClassification: งานธุรการงานธุรการclassification: งานธุรการ (งานธุรการ )
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงclassification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
- Develop investigative strategies to identify and prevent fraud.
- Train and educate employees on fraud awareness and prevention.
- Performance bonus, Unlimited vacation leave, International MBA Scholarships
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงclassification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
- Compliance and Internal audit
- Experience in banking and financial instrument.
- Fluent in English communications
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
฿80,000 – ฿120,000 per month
subClassification: งานธนาคารอื่น ๆ งานการเงินอื่น ๆงานธนาคารอื่น ๆ งานการเงินอื่น ๆclassification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
subClassification: งานดำเนินคดีและระงับข้อพิพาทงานดำเนินคดีและระงับข้อพิพาทclassification: งานกฎหมาย(งานกฎหมาย)
- Litigation
- ทนายความดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีแรงงาน
- ใบอนุญาตทนายความ
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงclassification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงclassification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
- Reviewing documentation for new & ongoing high-risk customer accounts
- Identifying risks related to AML/CTPF policies
- Flexible working hours with 5 working days a week
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
฿40,000 – ฿60,000 per month
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงclassification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
- Compliance /
- มีความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับกฏหมาย ในสายธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ธุรกิจอาหาร
- PDPA Management System
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty nine days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงclassification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
- Working in the Digital financial services industry to sharpen your future skill.
- The opportunity to work with world-class business partners.
- Hybrid Working / The office is next to the BTS station (Ploenchit).
29 วันที่ผ่านมา
ใกล้หมดอายุ
Listed more than fourteen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
subClassification: งานธุรการงานธุรการclassification: งานธุรการ (งานธุรการ )
- Contact customers and verify basic customers information
- Contact customers and verify/confirm customers activities
- Fraud control checklist and verify the completeness
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงclassification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
- 5 - 7 years in Banking, Compliance Risk, Lawyer, Fraud Risk
- Knowledge of business E-Money and E-Payment , rules and regulations
- Knowledge of regulations (BOT,PDPA , ETDA , AMLO etc.)
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
subClassification: งานตัวแทนประกันภัยงานตัวแทนประกันภัยclassification: งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ(งานประกันภัย งานกองทุนเกษียณ)
- Fixed bonus and performance bonus & Equality Welfare & Benefit (LGBTQA+)
- Diversity Equity and Inclusion Culture and encourages you to be yourself
- International Opportunities for Career Growth & Global online training
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงclassification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
- Identifying and analyzing various risks (e.g. business, financial)
- Developing risk management controls and contingency plans
- Communicating recommendations to management
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงclassification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงclassification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงclassification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
- Compliance Function
- UOB is a regional bank (Singapore).
- Work location is at UOB Plaza Buidling (near BTS Prompong).
28 วันที่ผ่านมา
ใกล้หมดอายุ
Listed more than thirteen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงclassification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
- External Fraud Investigation Analyst
- วิเคราะห์และตรวจสอบการทุจริตภายนอกองค์กร
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงclassification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงclassification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
- AML/CTF
- Corporate & Regulatory Assurance (QA)
- Experience from External Audit
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงงานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยงclassification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)
5 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน
รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน