Listed more than ten days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
Review and investigate alerts raised by the Anti-Money Laundering System and Unusual Activity Report from various Businesses.
10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
คัดกรองโดยสถานที่ทำงาน
อ่านเพิ่มเติม
58 งาน
ใหม่
ใหม่สำหรับคุณ
แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than twenty one days ago
นี่คืองานงานสัญญาจ้าง
กรุงเทพมหานคร
฿20,000 – ฿28,000 per month
- All AML, KYC, CDD and Fraud Operations
- Contract Job Calendar year (4 months probation)
- AML work location near BTS Prompong, Fraud near MRT Pasicharoen
Join our AML/KYC/CDD & Fraud team, supporting customer onboarding, risk assessment, screening, & compliance reviews to protect business and customers.
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- Lead High-Impact Fraud & Loss Investigations
- Build and Lead a Regional Investigation Team
- Turn Investigation Insights into Business Improvement
Lead the Investigation function to uncover fraud and loss incidents across the business. Manage the end-to-end investigation process
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- Monitoring, detecting, analyzing the investigation of suspicious activities
- Coordinate with related parties
- Prepare fraud reports and dashboards.
Digital Fraud Management is responsible for monitoring, detecting, analyzing, and supporting the investigation of suspicious activities
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago
Conduct investigations into fraud, misconduct, and whistleblower cases.
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago
นี่คืองานงานสัญญาจ้าง
บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿50,000 – ฿70,000 per month
Fraud Operation Analyst
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago
- Drive fraud prevention and risk management across a large retail organization.
- Exposure to fraud investigation, analytics, and risk management.
Investigate fraud cases, identify risks and control gaps, analyze data, and recommend preventive actions to strengthen fraud management.
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago
พนักงานตรวจสอบการทุจริตภายนอกองค์กร
หน้าที่และความรับผิดชอบ :
ดำเนินการวิเคราะห์การแจ้งเตือนเหตุทุจริต
...
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- Lead Fraud Investigation and Incident Management
Lead fraud risk strategy, investigation, and resolution across credit cards, cash cards, and digital channels.
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago
Review and investigate alerts raised by the Anti-Money Laundering System and Unusual Activity Report from various Businesses.
10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
Junior Forensic Consultant: Support fraud investigations, data analysis, and risk reviews. Open to fresh grads in Accounting/Finance.
17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than five days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- Competitive salary and performance-based bonus
- Professional growth opportunities
AML Officer implementing and monitoring AML/CFT compliance programs for a licensed Virtual Bank.
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- Financial Institutions
- Hybrid working
Coordinate with government authorities and FIUs on information examination, asset seizure, and regulatory information requests.
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- Good benefit
- International Working Environment
- Individual Growth
Reviews fraud alerts, analyzes transaction patterns, and improves fraud controls through data insights.
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago
Perform the reviews of the alerts triggered by both AML transaction monitoring system and other relevant sources.
10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago
- call center
- customer care
- call representative
เป็นผู้ประสานงานในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ทำการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อระบุสาเหตุที่อาจเป็นการทุจริต...
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty nine days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
Process account opening, account closure, and customer information maintenance requests across all service channels.
29 วันที่ผ่านมา•ใกล้ปิดรับสมัคร
Listed more than six days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร
฿40,000 – ฿60,000 per month
Oversees control systems, updates policies, identifies risks, guides teams on compliance issues, and reports to management and regulators.
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
Conduct initial investigations into cases related to driver misconduct, operational fraud, and internal violations.
Collect and review evidence...
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
Job Descriptions
Provide specialized regulatory expertise and carry out impact analysis for new/upcoming regulations held by the Bangkok Bank...
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago
- Lead and support the implementation, monitoring
- Develop, implement, and maintain compliance policies
Develop, implement, and maintain compliance policies, procedures, controls, and compliance management frameworks
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- Office near BTS Phloen chit/MRT Lumpini
- Annual leave at least 15 days per year
- Chance to participate in an exchange program at China (HQ)
Oversee Anti-Money Laundering regulations and compliance
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- Experience managing Chargeback Ratio and Scheme Compliance KPIs.
- Experience in Fraud Prevention, Transaction Monitoring, or Risk Management.
- Professional certifications in Fraud Management, Risk Management.
Responsible for managing the end-to-end chargeback and dispute resolution process, ensuring timely case handling, minimizing financial losses.
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago
Manage compliance frameworks, monitor regulations, assess risks, test controls, and provide guidance across business units.
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago
- Hybrid working environment
- Excellent working culture
- Opportunity to work with a dynamic and supportive team in a leading organization
Support compliance culture through programs, training, and regulatory support.
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
Company: 2501 UOB (Thai) Public Company Limited About UOB United Overseas Bank Limited (UOB) is a leading bank in Asia with a global network of mo
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- 4 to 7 years of experience in fraud monitoring, transaction surveillance
- Hands-on proficiency with Data to manipulate large datasets and analyze fraud
- Strong operational understanding of the Shared Responsibility Framework
-
30 วัน+ ที่ผ่านมา•ใกล้ปิดรับสมัคร
Listed more than twenty one days ago
Listed more than twenty two days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
พญาไท กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- Competitive Salary
- Career advancement opportunities
- Fun at work! A great culture and environment
We seek a motivated compliance professional eager to grow. Must be a proactive self-starter able to multitask.
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ดินแดง กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- Define and execute the digital fraud prevention strategy
- End-to-end design and proactive to detect, freeze, and prevent mule accounts.
- Implement Data Analytics, AI, and Machine Learning models to identify, analyze
Lead digital fraud strategy, operations, and technical defenses for virtual banking.
11 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน
ผลการค้นหาตรงกับสิ่งที่ต้องการหรือไม่
รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน