Listed more than six days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
Junior Forensic Consultant: Support fraud investigations, data analysis, and risk reviews. Open to fresh grads in Accounting/Finance.
6 วันที่ผ่านมา
คัดกรองโดยสถานที่ทำงาน
อ่านเพิ่มเติม
58 งาน
ใหม่
ใหม่สำหรับคุณ
แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than twenty days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- Experience in Forensic, Fraud Investigation or related
- Good command of both written and spoken English
- Competitive salary and Career growth opportunities
A role with our Advisory team will allow the right individual to be part of a fast growing and dynamic team.
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago
- Enjoy hybrid working for greater flexibility
- Flexible benefits tailored to your lifestyle
- Convenient location just steps from MRT Khlong Toei
Fraud Investigator responsible for detecting, investigating, and preventing suspicious claims to ensure compliance and minimize financial losses.
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- Good benefit
- International Working Environment
- Individual Growth
Reviews fraud alerts, analyzes transaction patterns, and improves fraud controls through data insights.
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago
ตรวจสอบการทุจริตและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุความเสียหาย รวมถึงหาข้อมูลของผู้ทุจริตเพื่อประสานงานไปสู่การดำเนินการทางกฎหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago
Not a librarian—a Strategic Enabler. Turn complex Fintech laws into smooth growth engines.
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty six days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
ตรวจสอบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวการทำธุรกรรมของลูกค้า (Customer Transaction Monitoring)เพื่อพิจารณาว่าธุรกรรมของลูกค้ารายใดเข้าข่ายเป็นธุรกรรมที่ผิดปกติ
26 วันที่ผ่านมา•ใกล้ปิดรับสมัคร
Listed more than ten days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
Develop, implement, and maintain compliance policies
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago
Loss adjusting, claims management and auditing services
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- Monitoring, detecting, analyzing the investigation of suspicious activities
- Coordinate with related parties
- Prepare fraud reports and dashboards.
Digital Fraud Management is responsible for monitoring, detecting, analyzing, and supporting the investigation of suspicious activities
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- Certified Anti-Money Laundering Specialits (CAMS) or AML-related
- At least 3 years of exp. in AML Name Screening, Sanctions Screening, KYC and CDD
- Exp. working under maker-checker model and exposure to QA feedback or audit
Perform first-level (Maker) batch name screening activities to identify and assess potential sanctions/watchlist matches
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
Regulatory Update & Fraud Management
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- AML Compliance (Transaction Monitoring)
- Welcome new graduate
Job Descriptions
ตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าและประเมินความสอดคล้องของธุรกรรมกับข้อมูลลูกค้า ดำเนินการตรวจธุรกรรมที่เข้าข่ายผิดปกติ
30 วัน+ ที่ผ่านมา•ใกล้ปิดรับสมัคร
Listed more than two days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
Exciting Compliance role with Dhipaya Insurance - Join a dynamic team and shape the future of compliance practices.
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago
- The Agile culture working environment and flexibility to work Hybride
- Performance Bonus, Provident Fund, Health Insurance coverage (Spouse and Child)
- Location near BTS Chong Nonsri
Lead policy quality reviews, identify risks and fraud indicators, ensure regulatory compliance, and enhance underwriting excellence.
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- Experience in digital forensics and SOC analyst L3
- In depth experience with industry standard digital forensics methodologies
- Allowance, Flexible working hours and Work from home
Analyze advanced persistent threat, perform proactive threat hunting & collecting digital forensics artifacts to assist investigations
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- At least 5 years of exp. in AML/CTF Compliance, Risk Monitoring or TM
- Exp. in incident management, root cause analysis, and remediation tracking
- Hands-on exp. in QA / control testing, audit support for AFC
Responsible for overseeing Transaction Monitoring (TM), Anti Financial Crime (AFC) risk monitoring, and incident management across Life Operations.
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
คลองเตย กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
As a security consultant, applicant will be responsible for performing all kinds of security assessments for the company
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
To communicate, advise and monitor business activities to ensure compliance with rules and regulations.
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago
- Work Life Balance
- The Most Caring Insurance Brand
- Path to Executive Leadership
ดูแล กำกับให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน คปภ. , สำนักงาน ก.ล.ต., สำนักงาน ปปง.
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) or relevant AML/Compliance
- At least 3 years in compliance, QA, operations or risk management
- Exp. with KYC/CDD/EDD processes and regulatory reporting is highly prefer
Deliver insightful analytics and management information (MI) reporting to BU and stakeholders at Group Office to support data-driven decision-making
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- Exp. 5-10 years working in Compliance or Risk Management in the securities
- Knowledge and understanding of regulations governing the securities business.
- Good command of English, both written and spoken.
ให้คำปรึกษาและสนับสนุนหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ของหน่วยงานกำกับดูแล และนโยบายกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- Lead Fraud Technology Strategy
- Bridge Business & Technology
- Build Scalable AI-Driven Fraud Detection
กำหนดและขับเคลื่อนเทคโนโลยีด้าน Fraud ครอบคลุม AI, Data, Cloud และระบบงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับและสืบสวนการทุจริต
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
Securities Industry, Regulations (SET/SEC/AMLO), compliance audits
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago
- Annual Bonus
- Annual Salary Adjustment
- Near Mega Bangna
Responsible for handling complaint investigations, conducting fact-finding activities, preparing investigation reports, coordinating with authorities
30 วัน+ ที่ผ่านมา•ใกล้ปิดรับสมัคร
Listed more than eleven days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
Company: 2501 UOB (Thai) Public Company Limited About UOB United Overseas Bank Limited (UOB) is a leading bank in Asia with a global network of mo
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago
IT cybersecurity audit, and technology controls to ensure compliance / Investigate fraud and whistleblower cases, collect and analyze evidence.
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago
AML Compliance Team Lead AML Compliance, VP
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty seven days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- Overseas Branches Compliance Supervision and EEC Project Regulations
- งานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสาขาต่างประเทศ
- Legal Compliance & Financial Crime Cluster
Overseas Branches Compliance Supervision and EEC Project Regulations
งานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสาขาต่างประเทศ
27 วันที่ผ่านมา•ใกล้ปิดรับสมัคร
Listed more than twenty seven days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
Transaction Monitoring
27 วันที่ผ่านมา•ใกล้ปิดรับสมัคร
แก้ไขการค้นหาของฉัน
ผลการค้นหาตรงกับสิ่งที่ต้องการหรือไม่
รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน