Listed more than twenty four days ago
Corporate fraud Investigation
Corporate fraud Investigation
24 วันที่ผ่านมา•ใกล้ปิดรับสมัคร
24 วันที่ผ่านมา•ใกล้ปิดรับสมัคร
คัดกรองโดยสถานที่ทำงาน
อ่านเพิ่มเติม
32 งาน
ใหม่
ใหม่สำหรับคุณ
แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than fifteen days ago
We are seeking a Legal & Compliance Associate to support AML, BOT regulatory compliance, fraud monitoring, rule development, and chargeback management
We are seeking a Legal & Compliance Associate to support AML, BOT regulatory compliance, fraud monitoring, rule development, and chargeback management
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
Lead the investigation, prevention, and response to cybercrime activities impacting our mobile wallet business. Particularly the Royal Thai Police
Lead the investigation, prevention, and response to cybercrime activities impacting our mobile wallet business. Particularly the Royal Thai Police
22 วันที่ผ่านมา
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago
- Opportunity to work in international environment
- Opportunity to work in regional team in great payment service company
- Manage and process all retrieval requests received&fulfilled for the Card Scheme
- Opportunity to work in international environment
- Opportunity to work in regional team in great payment service company
- Manage and process all retrieval requests received&fulfilled for the Card Scheme
Monitor and investigate merchants’ credit card processing activities
Monitor and investigate merchants’ credit card processing activities
7 วันที่ผ่านมา
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago
Guide organizations through complex compliance landscapes. Competitive package, professional development & flexible work.
Guide organizations through complex compliance landscapes. Competitive package, professional development & flexible work.
1 วันที่ผ่านมา
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- Working in Digital financial services industry to sharpen your future skill.
- The opportunity to work with world-class business partners.
- Hybrid Working / The office is next to the BTS station (Chidlom).
- Working in Digital financial services industry to sharpen your future skill.
- The opportunity to work with world-class business partners.
- Hybrid Working / The office is next to the BTS station (Chidlom).
Manage IT compliance, risks, audits, and incidents while ensuring regulatory alignment and promoting a security‑first culture.
Manage IT compliance, risks, audits, and incidents while ensuring regulatory alignment and promoting a security‑first culture.
21 วันที่ผ่านมา
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- Work with advanced fraud detection system in a leading financial institution
- Gain hands-on experience in fraud and risk operations
- Work Location: BAY Rama 3 (Head Quarter)
- Work with advanced fraud detection system in a leading financial institution
- Gain hands-on experience in fraud and risk operations
- Work Location: BAY Rama 3 (Head Quarter)
Monitor transactions and detect fraud in real time. Ideal for candidates with fraud, risk, or call center experience who can work shifts and act fast.
Monitor transactions and detect fraud in real time. Ideal for candidates with fraud, risk, or call center experience who can work shifts and act fast.
9 วันที่ผ่านมา
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago
- Offensive Engineer / Cyber Security / offensive security strategies
- Expert in attack simulation, pentesting and security strategy
- Strong executive communicator with regulatory and risk mastery
- Offensive Engineer / Cyber Security / offensive security strategies
- Expert in attack simulation, pentesting and security strategy
- Strong executive communicator with regulatory and risk mastery
Lead offensive security, red teaming and attack simulations to strengthen cyber resilience, guide strategy and elevate organizational security posture
Lead offensive security, red teaming and attack simulations to strengthen cyber resilience, guide strategy and elevate organizational security posture
18 วันที่ผ่านมา
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ทำงานที่บ้าน)
managing the Company’s digital asset custody services, customer service processes, regulatory reporting, internal controls, and operational compliance
managing the Company’s digital asset custody services, customer service processes, regulatory reporting, internal controls, and operational compliance
22 วันที่ผ่านมา
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago
Fraud & Cybercrime Operations Specialist
Fraud & Cybercrime Operations Specialist
21 วันที่ผ่านมา
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
ทำงานร่วมกับทีมในการทดสอบเจาะระบบหรืออ่านโค้ดเพื่อหาช่องโหว่ให้ระบบขององค์กรชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ (ดำเนินงานตามมาตรฐานสากล และถูกต้องตามกฏหมาย)
ทำงานร่วมกับทีมในการทดสอบเจาะระบบหรืออ่านโค้ดเพื่อหาช่องโหว่ให้ระบบขององค์กรชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ (ดำเนินงานตามมาตรฐานสากล และถูกต้องตามกฏหมาย)
18 วันที่ผ่านมา
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago
- Drive fraud prevention and risk strategy in a growing business
- Collaborate cross-functionally on impactful compliance projects
- Shape processes and controls to support scalable business growth
- Drive fraud prevention and risk strategy in a growing business
- Collaborate cross-functionally on impactful compliance projects
- Shape processes and controls to support scalable business growth
Manage fraud risk, compliance, and disputes; monitor trends, onboard merchants, ensure regulations, and improve controls with teams.
Manage fraud risk, compliance, and disputes; monitor trends, onboard merchants, ensure regulations, and improve controls with teams.
14 วันที่ผ่านมา
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago
Lead investigations into procurement fraud, supplier misconduct, corruption, and business integrity risks while improving internal controls.
Lead investigations into procurement fraud, supplier misconduct, corruption, and business integrity risks while improving internal controls.
4 วันที่ผ่านมา
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago
Listed more than seven days ago
Monitoring trading transactions to ensure and comply with improper trading of digital asset law, identify improper trading and report to the regulator
Monitoring trading transactions to ensure and comply with improper trading of digital asset law, identify improper trading and report to the regulator
7 วันที่ผ่านมา
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago
นี่คืองานงานสัญญาจ้าง
฿20,000 – ฿25,000 per month
AML/KYC and Fraud Monitoring
Type: calendar year contract
Location: BTS Prompong, BTS SaintLouise, MRT Pasicharoen
AML/KYC and Fraud Monitoring
Type: calendar year contract
Location: BTS Prompong, BTS SaintLouise, MRT Pasicharoen
18 วันที่ผ่านมา
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
Manage cybersecurity projects from planning to delivery, ensuring quality, risk control, and customer satisfaction.
Manage cybersecurity projects from planning to delivery, ensuring quality, risk control, and customer satisfaction.
19 วันที่ผ่านมา
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- Assess corruption risk, evaluate control effectiveness and compliance review
- Implement and monitor compliance programs
- Provide advisory support on anti-corruption and compliance matters
- Assess corruption risk, evaluate control effectiveness and compliance review
- Implement and monitor compliance programs
- Provide advisory support on anti-corruption and compliance matters
Implement and monitor compliance programs including Code of Conduct, Anti-Corruption, and Policies assessments and compliance matters
Implement and monitor compliance programs including Code of Conduct, Anti-Corruption, and Policies assessments and compliance matters
19 วันที่ผ่านมา
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago
- Financial Service, Japanese Company
- Experience in Corporate compliance (AMLO) in financial service or insurance
- Near BTS Asok, MRT Sukumvit
- Financial Service, Japanese Company
- Experience in Corporate compliance (AMLO) in financial service or insurance
- Near BTS Asok, MRT Sukumvit
Updating, follow up the rule, regulations, notification concerned the business issued by the Bank of Thailand, Anti-money Laundering Office
Updating, follow up the rule, regulations, notification concerned the business issued by the Bank of Thailand, Anti-money Laundering Office
23 วันที่ผ่านมา
23 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
Junior Forensic Consultant: Support fraud investigations, data analysis, and risk reviews. Open to fresh grads in Accounting/Finance.
Junior Forensic Consultant: Support fraud investigations, data analysis, and risk reviews. Open to fresh grads in Accounting/Finance.
22 วันที่ผ่านมา
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- We are a subsidiary of ÆON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
- Financial Services company
- Location: Exchange Tower ใกล้ BTS อโศก/MRT สุขุมวิท
- We are a subsidiary of ÆON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
- Financial Services company
- Location: Exchange Tower ใกล้ BTS อโศก/MRT สุขุมวิท
Ensure the Pico Finance business complies with all laws and regulations, promoting transparency, reducing risks, and maintaining stakeholder trust.
Ensure the Pico Finance business complies with all laws and regulations, promoting transparency, reducing risks, and maintaining stakeholder trust.
22 วันที่ผ่านมา
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago
- Hybrid Working
- Competitive Salary
- Excellent Working Environment
- Hybrid Working
- Competitive Salary
- Excellent Working Environment
Supports cyber risk, compliance, audits, policy governance, control monitoring, and security awareness across products, platforms, and data.
Supports cyber risk, compliance, audits, policy governance, control monitoring, and security awareness across products, platforms, and data.
22 วันที่ผ่านมา
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago
Shape financial compliance strategy. Lead risk management in dynamic Asian fintech. Career growth awaits.
Shape financial compliance strategy. Lead risk management in dynamic Asian fintech. Career growth awaits.
15 วันที่ผ่านมา
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago
จ้างงานเร่งด่วน
นี่คืองานงานเต็มเวลา
- Business continuity risk, and designing and testing control structures.
- Risk (operational, fraud, compliance, IT security, financial reporting)
- Business continuity risk, and designing and testing control structures.
- Risk (operational, fraud, compliance, IT security, financial reporting)
Control framework by designing, testing, and advising on effective controls covering operational, fraud, compliance, IT security, financial reporting
Control framework by designing, testing, and advising on effective controls covering operational, fraud, compliance, IT security, financial reporting
14 วันที่ผ่านมา
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty five days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
พระโขนง กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
Providing guidance on financial service laws and regulations in relation to commercial banking or digital banking business
Providing guidance on financial service laws and regulations in relation to commercial banking or digital banking business
25 วันที่ผ่านมา•ใกล้ปิดรับสมัคร
25 วันที่ผ่านมา•ใกล้ปิดรับสมัคร
Listed more than nine days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
สาทร กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
This role is key to protecting the company from financial crime risks while supporting sustainable growth in high-volume environments.
This role is key to protecting the company from financial crime risks while supporting sustainable growth in high-volume environments.
9 วันที่ผ่านมา
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago
Compliance Officer to ensure our business operates in full compliance with AML-CTPF, PDPA, and all relevant financial regulations.
Compliance Officer to ensure our business operates in full compliance with AML-CTPF, PDPA, and all relevant financial regulations.
10 วันที่ผ่านมา
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
This role will own anti-fraud management activities and strategy. Nurture anti-fraud culture in the organization.
This role will own anti-fraud management activities and strategy. Nurture anti-fraud culture in the organization.
8 วันที่ผ่านมา
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago
นี่คืองานงานพาร์ทไทม์
กรุงเทพมหานคร(ทำงานที่บ้าน)
฿25,000 – ฿30,000 per month
ดูแลและบำรุงรักษาโครงสร้าง IT และระบบที่สนับสนุนงานกำกับดูแล (KYC/CDD, AML/CFT, sanctions, blockchain analytics)
ดูแลและบำรุงรักษาโครงสร้าง IT และระบบที่สนับสนุนงานกำกับดูแล (KYC/CDD, AML/CFT, sanctions, blockchain analytics)
4 วันที่ผ่านมา
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago
-
-
8 วันที่ผ่านมา
8 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน
ผลการค้นหาตรงกับสิ่งที่ต้องการหรือไม่
รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน