Listed more than two days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
-
2 วันที่ผ่านมา
aml ใน ประเภทงานทั้งหมด
คัดกรองโดยสถานที่ทำงาน
อ่านเพิ่มเติม
117 งาน
ใหม่
ใหม่สำหรับคุณ
แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than three days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
จตุจักร กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- 3-5 years exp. in Insurance or Broker Insurance or Financial industry.
- Strong knowledge in regulatory frameworks and compliance standards.
- Location : SCB Park East Bld. Hybrid Work Environment.
Provide advice, guidance and consultation to all departments, to ensure all policies and compliance regulations taken are correctly.
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago
- 2 - 3 years in AML/CFT Compliance in banking
- Performance Bonus
- Easy to access near BTS Chongnonsri exit 1
-
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty five days ago
ใกล้หมดอายุ
นี่คืองานงานเต็มเวลา
วัฒนา กรุงเทพมหานคร
฿23,000 – ฿33,000 per month
เปิดรับ KYC Analyst จำนวนมาก !!
ประเภท: สัญญาจ้าง ปีต่อปี
สถานที่ทำงาน: ใกล้บีทีเอส พร้อมพงษ์
ธุรกิจ: การเงิน ธนาคาร
เงินเดือน: สูงถึง 33,000...
25 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- 1-3 years of experience in compliance role is preferable
- Bachelor's or master's Degree in law or related fields
- Enjoy flexible working lifestyle (Flexi time & Hybrid Work)
AML Compliance Analyst/ Compliance Officer
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร
- CHEQUE PAYMENT
- CHEQUE COLLECTION
ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลทางการเงิน
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
บางรัก กรุงเทพมหานคร
Job Descriptions
Provide specialized regulatory expertise and carry out impact analysis for new/upcoming regulations held by the Bangkok Bank...
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
พญาไท กรุงเทพมหานคร
- 5 year experiences in Corporate Compliance
- Promote strong regulatory compliance
- Create and/or update regulatory compliance policie
Corporate Compliance
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago
ใกล้หมดอายุ
นี่คืองานงานสัญญาจ้าง
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
฿25,000 – ฿35,000 per month
- Hands-On AML Experience
- Foundation for Career Growth
- Collaborative Environment
Support KYC review by handling document checks, data recording, and report preparation for AML compliance across key portfolios.
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- Compliance
- AML/KYC/ CDD
- Hybrid Working
Handle sanctions escalations and provide consultation to Business Units.
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร
- Fraud and Investigation Skills
- Business Process and Product Knowledge
Fraud and Investigation Skills
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
บางรัก กรุงเทพมหานคร
- fraud
- call center
- ปราบปรามทุจริต
เป็นผู้ประสานงานในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ทำการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อระบุสาเหตุที่อาจเป็นการทุจริต...
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
- Fixed Bonus, Performance Bonus, Provident Fund, Employee loans
- SAS Enterprise, SAS programming, Python, SQL, Excel
- KYC, AML, Data analysis, Statistics, Risk model
ลักษณะงาน
วิเคราะห์ข้อมูลและหลักเกณฑ์การทำธุรกรรมทางการเงิน (Global Financial Intelligence Unit : GFIU)
Key skills: Python, SQL, Excel, Risk Model
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
- ประเมินราคาสินค้า
- หลักประกัน
- ประเมินราคาสินค้าที่นำมาเป็นหลักประกันให้กับธนาคาร และดำเนินการด้านเอกสารเกี่ยวกับการรายงานผลการประเมิน
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago
- Ensuring timely recovery of significant outstanding debts
- Involve with maintaining and uplifting Fraud Detection
- Support the development and ongoing management
Developing and maintaining strong relationships with internal support areas and serve as an escalation point for Fraud Detection & Resolution issues
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
สาทร กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
- Excellent command of English
- Strong analytic skills
- Minimum of 1-5 years of experience in Banking
Perform surveillance works on the Bank’s communication channels to detect any violation of HO/Local Compliance rules.
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร
฿25,000 – ฿35,000 per month
- Our workplace is right by Phrom Phong BTS Station
- Challenges and diverse work tasks
- Teamwork and Potential for professional growth
1. Update regulatory changing
2. Support and monitor all compliance project: BOT, AML, PDPA, etc.
3. Implement and conduct Compliance training
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร
- External Fraud Investigation Analyst
- วิเคราะห์และตรวจสอบการทุจริตภายนอกองค์กร
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
พนักงานตรวจสอบการทุจริตภายนอกองค์กร
หน้าที่และความรับผิดชอบ :
ดำเนินการวิเคราะห์การแจ้งเตือนเหตุทุจริต
...
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago
- Fintech Company , Work From Anywhere , Flexible Time
- Regulatory Compliance
- Compliance risks.
Ensure compliance with laws, monitor regulatory changes, develop compliance programs, provide guidance, prepare reports, mitigate risks.
23 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty six days ago
ใกล้หมดอายุ
นี่คืองานงานเต็มเวลา
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
To ensure the company operates in compliance with relevant laws and regulations related to
payments and anti-money laundering.
26 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago
ใกล้หมดอายุ
นี่คืองานงานเต็มเวลา
จตุจักร กรุงเทพมหานคร
- วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาทางด้านบัญชี/การเงิน การลงทุน เศรษฐศาสตร์ อื่นๆ
- มีอายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ 15 ส.ค. 68) ผลการเรียนเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 5 ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ประเมินความเสี่ยงสหกรณ์ และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์รับทราบทุกเดือน
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย / ยินยอมให้ตรวจสอบประวัติทางการเงินได้
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
- Regional bank with presence in ASEAN
- Assist in loan processing as and when required
- Commercial & Corporate Banking
Responsibilities:
Perform periodic credit review of existing accounts.
Assist business development team in acquiring new clients through a...
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎเกณฑ์ภายในของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ, กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินฯ (AML/CTPF)
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty nine days ago
ใกล้หมดอายุ
นี่คืองานงานเต็มเวลา
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
- Update regulations of SET, SEC, Public Company Limited Act and related rules
- Prepare and submit information to SEC and SET and arrange Shareholder Meeting
- Strong in English /TOEIC over 800
Study and update regulations of SET, SEC, Public Company Limited Act, Securities and Stock Exchange Act and related rules.
29 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ดินแดง กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศของหน่วยงานกำกับดูแล (เช่น คปภ. ธปท. สำนักงาน ปปง.)
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty five days ago
ใกล้หมดอายุ
นี่คืองานงานเต็มเวลา
สาทร กรุงเทพมหานคร
- Starting annual leave : 10 days
- Group insurance
- Annual bonus
IT Compliance and having worked with Securities Companies will be given special consideration
25 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago
Facilitate 1st line of defence to conduct the risk assessment (RCSA) workshop
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
฿35,000 – ฿45,000 per month
- Bonding Fee
- Maintenance Fee
- Friendly Environment
Legal Compliance Specialist fluent in English or Chinese. Ensure FDA compliance, handle filings, support teams, and monitor regulatory updates.
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
บางรัก กรุงเทพมหานคร
฿40,000 – ฿55,000 per month
Ensure compliance in a fast-paced fintech leader. Competitive salary, great benefits and career growth.
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
กรุงเทพมหานคร
จัดเตรียมข้อมูล และเอกสารต่างๆตามที่หน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลร้องขอ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการและนโยบายที่กำหนดไว้
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์
- มีความรู้ทางด้านกฎหมายแรงงาน กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา
- ดูแล จัดทำ ให้คำแนะนำ ตรวจสอบเอกสารด้านกฎหมาย ของบริษัทฯ
เป็นตัวแทนด้านกฎหมายให้กับบริษัทฯ ให้คำแนะนำในประเด็นทางด้านกฎหมายแก่แผนกต่างๆ ดูแล จัดทำ ตรวจสอบเอกสารด้านกฎหมาย ของบริษัทฯ
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago
นี่คืองานงานเต็มเวลา
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร(ไฮบริด)
Compliance & Legal activities
8 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน
รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน