KYC Analyst Jobs in กรุงเทพมหานคร

นี่คืองานงานเต็มเวลา

ป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร

subClassification: งานกฎหมายการธนาคารและการเงินงานกฎหมายการธนาคารและการเงิน

classification: งานกฎหมาย(งานกฎหมาย)

รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่ / มีความสามารถด้านการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
ตรวจติดตามธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศของทั้งธนาคาร / AML/CFT
ประสานงาน/ตอบ Request for information จากสาขา NY และธนาคารต่างประเทศ

4 วันที่ผ่านมา

Listed more than four days ago

AML Compliance (TH/Global)

นี่คืองานงานเต็มเวลา

classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)

AML Compliance
Welcome new graduate

4 วันที่ผ่านมา

Listed more than twenty four days ago

AML KYC-CDD Analyst / Anti-Financial Crime (AFC) Ops

ที่ United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)

นี่คืองานงานเต็มเวลา

classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)

Perform KYC related activities (OGR, ODD, CDD)
Perform holistic review of client’s financial activities
Appropriate KYC review on AML and Sanctions

24 วันที่ผ่านมา

ใกล้หมดอายุ

Listed more than three days ago

Compliance (Treasury/IBD Business Unit Relations)

นี่คืองานงานเต็มเวลา

classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)

Compliance (Business Units)
provide compliance advices
New graduate are welcome

3 วันที่ผ่านมา

Listed more than eleven days ago

Compliance Officer - Corporate Products

นี่คืองานงานเต็มเวลา

classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)

Compliance
AML
Regulations

11 วันที่ผ่านมา

Listed more than twenty one days ago

Financial Forensic (Senior Associate/Manager)

ที่ PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. (PwC)

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนงานที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน

classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)

Extensive knowledge in AML, KYC
Experienced in Internal controls improvement, FCPA and anti-bribery
Strong analytical skills, with excellent communication skills in Thai & English.

21 วันที่ผ่านมา

Listed more than one day ago

Fraud Prevention Senior Officer

ที่ KB J Capital Co., Ltd.

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงงานกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง

classification: งานบัญชี(งานบัญชี)

International Company
Growth opportunity

1 วันที่ผ่านมา

Listed more than four days ago

Compliance (DPO/PDPA)

นี่คืองานงานเต็มเวลา

classification: งานบัญชี(งานบัญชี)

Compliance (DPO/PDPA)

4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

สมัครงานนี้ก่อนใคร คลิก

Listed more than four days ago

Risk Management Officer

ที่ Mitsui & Co., (Thailand) Ltd.

นี่คืองานงานเต็มเวลา

สาทร กรุงเทพมหานคร

classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)

4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

สมัครงานนี้ก่อนใคร คลิก

Listed more than one day ago

Product Coordinator & KYC staff (1-Year Contract)

ที่ CardX Company Limited

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

฿20,000 – ฿25,000 per year

subClassification: งานธุรการงานธุรการ

classification: งานธุรการ (งานธุรการ )

BTS/MRT
KYC/Anti-Fraud
Coordinator

1 วันที่ผ่านมา

Listed more than one day ago

Senior Compliance Risk Management Specialist

ที่ KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

นี่คืองานงานเต็มเวลา

classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)

1 วันที่ผ่านมา

Listed more than one day ago

Senior Compliance (ACS Servicing (Thailand) Co.,Ltd.)

ที่ ÆON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.

นี่คืองานงานเต็มเวลา

สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)

Compliance Manager, Legal and Compliance, Risk Management, Legal
Japanese Company, Financial Company, Non Banking, Banking
Hybrid Work

1 วันที่ผ่านมา

สมัครงานนี้ก่อนใคร คลิก

Listed more than three days ago

Senior Risk Officer (Fraud Prevention Management)

ที่ Export Import Bank of Thailand

นี่คืองานงานเต็มเวลา

พญาไท กรุงเทพมหานคร

classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)

3 วันที่ผ่านมา

Listed more than four days ago

Urgent!!! System Analyst (Database design, SQL Query) @ Bangkapi (ID: 611072)

ที่ PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿40,000 – ฿50,000 per month

subClassification: งานพัฒนาและบริหารจัดการฐานข้อมูลงานพัฒนาและบริหารจัดการฐานข้อมูล

classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร(งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร)

3+ yrs of BA,SA, Programmer
Good of Database design,, SQL Query
strong of Design systems and create documents

4 วันที่ผ่านมา

Listed more than four days ago

Fraud & Investigation, Specialist

ที่ AIA Company Limited

นี่คืองานงานเต็มเวลา

classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)

Perform case investigation
Present final case results to relevant Disciplinary Committees
Carry out root cause analysis of fraud&misconduct, control, process deficiencies

4 วันที่ผ่านมา

Listed more than four days ago

Fraud Detection Officer

ที่ CJ Mart Co.,Ltd.

นี่คืองานงานเต็มเวลา

classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)

Bachelor’s degree or higher in a related field.
At least 1-3 years of experience in Fraud Detection.
Computer literacy: Microsoft Office

4 วันที่ผ่านมา

Listed more than seventeen days ago

IT Support - Phahon Yothin (Max 28k)

ที่ PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Supportงาน Help Desk งาน IT Support

classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร(งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร)

IT Support
End User Support
Supervisor

17 วันที่ผ่านมา

Listed more than four days ago

Corporate Banking Service (New graduates are welcomed)

ที่ Bank of Ayudhya Public Company Limited

นี่คืองานงานเต็มเวลา

ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

subClassification: งานธนาคาร - ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่และสถาบันงานธนาคาร - ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน

classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)

Economics, Banking, Finance or related fields.
New graduated are welcome.
Good written and spoken English.

4 วันที่ผ่านมา

Listed more than seven days ago

Fraud Investigations Assistant Manager

ที่ Thai Group Holdings Public Company Limited

นี่คืองานงานเต็มเวลา

classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)

7 วันที่ผ่านมา

Listed more than sixteen days ago

BA Application Support - Max 50K / Hybrid Working: Chatuchak

ที่ PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

นี่คืองานงานเต็มเวลา

จตุจักร กรุงเทพมหานคร

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Supportงาน Help Desk งาน IT Support

classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร(งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร)

Experience in Software development or Application support
Familiarity with programming languages and SQL
Good command of English

16 วันที่ผ่านมา

Listed more than twenty nine days ago

IT Support - Huai Khwang (Max 30k)

ที่ PERSOLKELLY HR Services Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Supportงาน Help Desk งาน IT Support

classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร(งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร)

IT Support
End User Support
It Infrastructure

29 วันที่ผ่านมา

ใกล้หมดอายุ

Listed more than nine days ago

Transaction Surveillance Officer

ที่ United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)

นี่คืองานงานเต็มเวลา

วัฒนา กรุงเทพมหานคร

subClassification: งานกฎหมายการธนาคารและการเงินงานกฎหมายการธนาคารและการเงิน

classification: งานกฎหมาย(งานกฎหมาย)

UOB is an international banking
Work location is on Sukhumvit road (near BTS Prompong)
Compliance function

9 วันที่ผ่านมา

Listed more than eight days ago

Compliance Specialist

ที่ Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited (ICBC)

นี่คืองานงานเต็มเวลา

คลองเตย กรุงเทพมหานคร

subClassification: งานนักวิเคราะห์งานนักวิเคราะห์

classification: งานที่ปรึกษา งานวางแผนกลยุทธ์(งานที่ปรึกษา งานวางแผนกลยุทธ์)

8 วันที่ผ่านมา

Listed more than ten days ago

KYC/Onboarding Specialist

ที่ Go Asia Consulting Manpower Co., Ltd.

นี่คืองานงานเต็มเวลา

สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

฿60,000 – ฿70,000 per month

classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)

10 วันที่ผ่านมา

Listed more than ten days ago

KYC Agent (เจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ)

ที่ KREDIVO (THAILAND) CO., LTD.

นี่คืองานงานเต็มเวลา

ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

subClassification: งานบริการลูกค้าทางการเงินงานบริการลูกค้าทางการเงิน

classification: งานธนาคาร งานการเงิน(งานธนาคาร งานการเงิน)

10 วันที่ผ่านมา

Listed more than nine days ago

Regulatory Compliance

ที่ Bank of Ayudhya Public Company Limited

นี่คืองานงานเต็มเวลา

ยานนาวา กรุงเทพมหานคร

subClassification: งานกฎหมายการธนาคารและการเงินงานกฎหมายการธนาคารและการเงิน

classification: งานกฎหมาย(งานกฎหมาย)

Compliance
BOT / SEC /SET
Hybrid Working

9 วันที่ผ่านมา

Listed more than ten days ago

AVP, Customer Complaint Management

ที่ United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)

นี่คืองานงานเต็มเวลา

วัฒนา กรุงเทพมหานคร

subClassification: งานบริหารงานบริหาร

classification: งาน Call Center งานบริการลูกค้า(งาน Call Center งานบริการลูกค้า)

UOB is a regional bank.
Customer experience
Diverysity and dynamic company

10 วันที่ผ่านมา

Listed more than eleven days ago

Compliance Officer - International Banking

นี่คืองานงานเต็มเวลา